Полный текст:

Сообщение «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП». 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2017 г.; г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. Время открытия собрания 12.00. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 561 250 000. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 2 - 6 повестки дня общего собрания: 2 951 250 000. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 561 250 000. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 2-6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000. Кворум по вопросу 1 составляет: 82,926315% Кворум по вопросу 2 составляет: 82,926315% Кворум по вопросу 3 составляет: 82,926315% Кворум по вопросу 4 составляет: 82,926315% Кворум по вопросу 5 составляет: 82,926315% Кворум по вопросу 6 составляет: 82,926315% В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2.Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». 3.Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год. 4.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года). 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: № Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» 1. Магомедов Зиявудин Гаджиевич 2 454 978 236 2. Боуд Клайв Денис 2 461 667 754 3. Базылев Сергей Александрович 2 455 266 604 4. Исуринс Александрс 2 454 552 354 5. Кузовков Константин Валентинович 2 455 009 104 6. Маммед Заде Лейла 2 454 547 854 7. Хеллман Стивен 2 461 668 253 8. Швец Дмитрий Владимирович 2 455 126 773 9. Успенский Андрей Маркович 2 369 752 304 «Против» 0 «Воздержался» 648 000 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 620 000 По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «ДВМП»: 1. Магомедов Зиявудин Гаджиевич 2. Боуд Клайв Денис 3. Базылев Сергей Александрович 4. Исуринс Александрс 5. Кузовков Константин Валентинович 6. Маммед Заде Лейла 7. Хеллман Стивен 8. Швец Дмитрий Владимирович 9. Успенский Андрей Маркович 2ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП»: 1. Дьячков Иван Михайлович 2. Когут Павел Павлович 3. Максимов Алексей Никитич 4. Попов Станислав Владимирович 5. Трантин Игорь Борисович РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании Итоги голосования по кандидатам: 1.Дьячков Иван Михайлович За 2 447 098 763 99,99 % Против 0 0,00016 % Воздержался 69 000 0,0028 % 2.Когут Павел Павлович За 2 447 040 763 99,99 % Против 4 000 0,00016 % Воздержался 69 000 0,0028 % 3.Максимов Алексей Никитич За 2 447 040 763 99,99 % Против 4 000 0,00016 % Воздержался 69 000 0,0028 % 4.Попов Станислав Владимирович За 2 447 362 863 99,99 % Против 4 000 0,00016 % Воздержался 69 000 0,0028 % 5.Трантин Игорь Борисович За 2 447 085 99,99 % Против 4 000 0,00016 % Воздержался 69 000 0,0028 % По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП»: 1. Дьячков Иван Михайлович 2. Когут Павел Павлович 3. Максимов Алексей Никитич 4. Попов Станислав Владимирович 5. Трантин Игорь Борисович 3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 447 136 763 99,99 % Против 45 000 0,0018 % Воздержался 52 000 0,002 % По вопросу № 3повестки дня общего собрания принято решение: 1.Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ). 2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО«ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Устава Общества в новой редакции. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 444 749 252 99,89 % Против 1 627 311 0,066 % Воздержался 857 200 0,035% По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции 5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА 2 179 649 963 99,99% ПРОТИВ 6 000 0,0002 % ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 266 200 0,012% По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в течение одного года с даты получения согласия между ПАО «ДВМП» и любым из следующих лиц, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (сделках): 1. ПАО «ВМТП». Заинтересован Единоличный исполнительный орган (Президент) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления лица, являющегося стороной по сделке - Наблюдательном совете ПАО «ВМТП». 2. ООО «Фирма «Трансгарант». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «Фирма «Трансгарант», лица, являющегося стороной по сделке. 3. ООО «ФИТ». Заинтересованы все члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органах управления Управляющей организации ООО «ФИТ», лица, являющегося стороной по сделке. 4. ООО «ВАТ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ВАТ», лиц, являющегося стороной по сделке. 5. ООО «ФЕМСТА» Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ФЕМСТА», лица, являющегося стороной по сделке. 6. ООО «ПортЭкспресс-ДВ» Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ПортЭкспресс-ДВ», лица, являющегося стороной по сделке. 7. ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», лица, являющегося стороной по сделке. 8. ЗАО «Портофлот». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ЗАО «Портофлот», лица, являющегося стороной по сделке. 9. ООО «Транспортная группа ФЕСКО». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «Транспортная группа ФЕСКО», лица, являющегося стороной по сделке. 10. ООО «М-Порт». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «М-Порт», лица, являющегося стороной по сделке. 11. ООО «ФЕСКО-ЕРЦ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа ООО «ФЕСКО-ЕРЦ», лица, являющегося стороной по сделке. 12. ООО «Национальная контейнерная компания». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Национальная контейнерная компания», лица, являющегося стороной по сделке. 13. ООО «ТГ Логистика». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «ТГ Логистика», лица, являющегося стороной по сделке. 14. АО «ТРАНСКОМ». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «ТРАНСКОМ», лица, являющегося стороной по сделке. 15. АО «Порт-Актив». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации АО «Порт-Актив», лица, являющегося стороной по сделке. 16. ПАО «ТрансКонтейнер». Заинтересованы члены Совета директоров ПАО «ДВМП», занимающие должности в органе управления (члены Совета директоров) ПАО «ТрансКонтейнер», лица, являющегося стороной по сделке. 17. АО «Русская тройка». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) АО «Русская тройка», лица, являющегося стороной по сделке. 18. ТОО «ТИС ИНТЕРТРАНС». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ТОО «ТИС ИНТЕРТРАНС», лица, являющегося стороной по сделке. 19. ООО «Порт-Телеком». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Телеком», лица, являющегося стороной по сделке. 20. ООО «Порт-Контракт». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Контракт», лица, являющегося стороной по сделке. 21. ООО «Порт-Транс». Заинтересован член коллегиального исполнительного органа (член Правления) ПАО «ДВМП», занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Порт-Транс», лица, являющегося стороной по сделке. Указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть заключены на следующих условиях: Предмет сделки (сделок): купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований; Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка: не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей; Срок каждой сделки: не превышает 5 (Пять) лет; Процентная ставка: в пределах Ключевой ставки Банка России на дату заключения сделки, увеличенной на 7 (Семь) % годовых. 6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года). РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании За 2 179 541 865 99,98 % Против 188 200 0,0086 % Воздержался 148 098 0,006 % По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные ПАО «ДВМП» 25.11.2016 г., на следующих условиях: 1.1. Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией Triton Container International Limited 1. Стороны: - ПАО «ДВМП» - Гарант; - FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель; - Triton Container International Limited – Лизингодатель. 2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга. 3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г. 4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США. 5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией: Номер договора Дата договора FSCX 01.01.2007 FSCX02 01.07.2004 FSCX14 - 100000 01.10.2006 FSCX15 - 100000 01.01.2007 FSCX16 - 100000 01.01.2008 FSCX17 - 100000 01.07.2012 FSCX18 - 100000 01.10.2012 FSCX19 (100000-800000) 01.04.2013 FSCX71 (100000&200000) 01.11.2007 FSCX26 01.06.2004 FSCX27 01.09.2006 FSCX34 01.08.2007 FSCX54 01.05.2013 1.2. Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией TAL International Container Corporation. 1. Стороны: - ПАО «ДВМП» - Гарант; - FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель; - TAL International Container Corporation – Лизингодатель. 2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга. 3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г. 4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США. 5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией: Номер договора Дата договора MPCY10S010 01.03.2007 MPCY10X001 01.03.2007 MPCY10X002 01.11.2007 MPCY11S 01.07.2013 MPCY11S001 01.07.2013 MPCY11S002 01.07.2013 MPCY11T001 01.03.2007 MPCY11T002 01.03.2007 MPCY12S 01.02.2013 MPCY12S001 01.02.2013 MPCY12T 01.08.2010 MPCY13S 01.07.2013 MPCY13T 01.03.2007 MPCY14S001 01.11.2014 MPCY14S002 01.11.2014 MPCY14S003 01.08.2016 MPCY14T 01.03.2007 MPCY14T001 01.03.2007 TPCY19S-600000 26.07.2016 TPCY19S-800000 01.11.2016 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2017 г. №44. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивает вопрос повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г _________ А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “28” июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.