Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЦМТ 1.3. Место нахождения эмитента: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12 1.4. ОГРН эмитента: 1027700072234 1.5. ИНН эмитента: 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01837-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О взаимном продвижении брендов ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» и о развитии и совершенствовании сотрудничества ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области конгрессно-выставочной деятельности». Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет. Решение принято. Решили: 1.1. Информацию о взаимном продвижении брендов ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» и о развитии и совершенствовании сотрудничества ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области конгрессно-выставочной деятельности в 2018 году принять к сведению. 1.2. Утвердить План мероприятий на 2019 год по развитию и совершенствованию сотрудничества между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в области продвижения брендов, конгрессно-выставочной деятельности, размещения экспонентов и гостей АО «ЭКСПОЦЕНТР» в гостиницах ПАО «ЦМТ» и предоставления дополнительных услуг с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения. 1.3. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» совместно с АО «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках постоянной рабочей группы по взаимному продвижению брендов обеспечить исполнение утвержденного плана взаимодействия между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» на 2019 год. По второму вопросу повестки дня: «О ходе выполнения Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» и основных направлениях дальнейшего взаимодействия». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Принять к сведению информацию «О ходе выполнения Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» и основных направлениях дальнейшего взаимодействия». 2.2. Согласиться с основными направлениями дальнейшего взаимодействия ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности и информационной безопасности на 2019 г. и поручить исполнительной дирекции совместно с АО «ЭКСПОЦЕНТР» дополнить План мероприятий на 2019 г. с учетом состоявшегося обсуждения. 2.3. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Пасик В.И.) продолжить реализацию комплекса мероприятий по обеспечению взаимодействия между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2018 г., Протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/88 от 20.12.2017) В.Н. Субботин 3.2. Дата 04.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.