Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, дом 10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // home.tula.net/alund/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: повторное внеочередное общее собрание акционеров. 2.2.Форма проведения повторного внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней). 2.3.Дата и место проведения повторного внеочередного общего собрания: 18.11.2008г., Тульская обл., г.Донской, мкр. Центральный ,ул.Привокзальная, д.10, зал заседаний. 2.4. Кворум повторного внеочередного общего собрания составляет 46,77% от размещенных акций Общества по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Донской завод радиодеталей». Пункт 10.2. статьи 10 дополнить подпунктом 28 следующего содержания «Образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий»: Итоги голосования: Варианты голосов Кол-во голосов Количество голосов в % ЗА 160 561 99.96 ПРОТИВ 0 0,00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00 Третий абзац пункта 10.11. статьи 10 исключить. Итоги голосования: Варианты голосов Кол-во голосов Количество голосов в % ЗА 160 561 99.96 ПРОТИВ 0 0,00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00 Пункт 10.13. статьи 10 изложить в редакции: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа; а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в случае, если в текущем году истекает срок его полномочий. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Итоги голосования: Варианты голосования Кол-во голосов Количество голосов в % ЗА 160 542 99,95 ПРОТИВ 19 0,01 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00 Пункт 12.4 статьи 12 изложить в редакции: Порядок выдвижения, избрания, права и обязанности, и другие вопросы, определяющие порядок деятельности Генерального директора устанавливаются Положением о Генеральном директоре, утверждаемым общим собранием акционеров, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Кол-во голосов Количество голосов в % ЗА 160 561 99,96 ПРОТИВ 0 0,00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00 Десятый абзац пункта 11.19. статьи 19 «Совет директоров» подпункта «Заседания Совета директоров» изложить в следующей редакции: Решение по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. - решение о приостановлении полномочий исполнительного органа общества одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Кол-во голосов Количество голосов в % ЗА 160 354 99.83% ПРОТИВ 0 0.00% ВОЗДЕРЖАЛСЯ 205 0.13% Пункт 12.5. статьи 12 изложить в новой редакции: Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров и с ним заключается трудовой договор сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с даты его назначения общим собранием акционеров. Итоги голосования: Варианты голосования Кол-во голосов Количество голосов в % ЗА 160 561 99.96% ПРОТИВ 0 0.00% ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00% 2. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: «за» - 160 561 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 3. Назначение Генерального директора ОАО «Донской завод радиодеталей». «за» - 160549 голосов, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых повторным внеочередным общим собранием. 1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Донской завод радиодеталей». 1.Пункт 10.2. статьи 10 дополнить подпунктом 28 следующего содержания: «Образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий»: Решение принято. 3. Пункт 10.13. статьи 10 изложить в редакции: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа; а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в случае, если в текущем году истекает срок его полномочий. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Решение принято. 4. Пункт 12.4 статьи 12 изложить в редакции: Порядок выдвижения, избрания, права и обязанности, и другие вопросы, определяющие порядок деятельности Генерального директора устанавливаются Положением о Генеральном директоре, утверждаемым общим собранием акционеров, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Решение принято. 5. Десятый абзац пункта 11.19. статьи 19 «Совет директоров» подпункта «Заседания Совета директоров» изложить в следующей редакции: Решение по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. - решение о приостановлении полномочий исполнительного органа общества одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято. 6. Пункт 12.5. статьи 12 изложить в новой редакции: Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров и с ним заключается трудовой договор сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с даты его назначения общим собранием акционеров. Решение принято. 2.Утвердитиь Положение о Генеральном директоре ОАО «Донской завод радиодеталей». Решение принято. 3. Назначить Генеральным директором ОАО «Донской завод радиодеталей» Парийского Сергея Игоревича с 18 ноября 2008 года сроком на 5 лет. Решение принято. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Парийский (подпись) 3.2. Дата “ 3 ” декабря 20 08 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.