Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009 года; город Выборг, Приморское шоссе,2б 2.4. Кворум общего собрания: кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется: - кворум по вопросам повестки дня №№ 1-5 и 7 составляет 90,7732% . - кворум по вопросу № 6 повестки дня составляет 86,6173%, - кворум по вопросу № 8 повестки дня составляет 87,8886 %. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод за 2008 год, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 023 892 99.9468 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 0.0104 «Не голосовали» 64 0.0062 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 374 Решение принято большинством голосов. 2) Утвердить Устав ОАО Выборгский судостроительный завод в новой редакции. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 005 976 98.1979 «ПРОТИВ» 17 973 1.7544 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 50 0.0049 «Не голосовали» 64 0.0062 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 374 Решение принято большинством голосов. 3) Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2008 года следующим образом: – направить в Резервный фонд Общества 28 214 рублей. – направить на исполнение обязательств Общества по финансированию Инвестиционного проекта в соответствии с Договором инвестирования № 259/08 от 02 июня 2008 года 265 000 000 рублей. – направить на техническое перевооружение и реконструкцию ОАО «Выборгский судостроительный завод» 100 000 000 рублей. – направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества (за исключением членов Совета директоров, ограничения на выплату вознаграждения которым установлены действующим законодательством) за период исполнения ими своих обязанностей в 2008-2009 г.г. 3 000 000 рублей (с распределением между членами Совета директоров в соответствии с отдельным решением Совета директоров). – направить на покрытие убытков прошлых лет 14 046 258 рублей 10 копеек. – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 17 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов наличными денежными средствами), либо путем перечисления дивидендов указанным лицам почтовым переводом по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов. – выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 17 рублей 50 копеек на одну привилегированную именную акцию типа «А» путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов наличными денежными средствами), либо путем перечисления дивидендов указанным лицам почтовым переводом по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 180 96.4608 «ПРОТИВ» 35 710 3.4858 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 91 0.0089 «Не голосовали» 64 0.0062 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 392 Решение принято большинством голосов. 4) Определить количественный состав Совета директоров в семь человек Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 1 023 920 99.9495 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 0.0048 «Не голосовали» 64 0.0062 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 404 5) Избрать в состав Совет директоров Общества: - Беликову Наталью Сергеевну, - Горелова Дмитрия Владимировича, - Колесникова Сергея Владимировича, - Петрова Александра Петровича, - Порядина Георгия Александровича, - Цой Олега Владимировича, - Шамалова Николая Терентьевича Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Беликова Наталья Сергеевна 1 072 172 14.9514 2 Порядин Георгий Александрович 1 018 769 14.2067 3 Колесников Сергей Владимирович 961 062 13.4020 4 Цой Олег Владимирович 961 032 13.4015 5 Петров Александр Петрович 960 979 13.4008 6 Горелов Дмитрий Владимирович 960 969 13.4007 7 Шамалов Николай Терентьевич 960 927 13.4001 «ПРОТИВ» всех кандидатов 588 0.0082 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 245 0.0034 «Не голосовали» по всем кандидатам 448 0.0062 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 273 868 6) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО Выборгский судостроительный завод: Казакову Аллу Михайловну, Ворошилова Кирилла Владимировича, Соловьева Александра Сергеевича Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Казакова Алла Михайловна 673 455 99.9231 2 12 440 64 2 Соловьев Александр Сергеевич 673 454 99.9230 15 0 440 64 3 Ворошилов Кирилл Владимирович 673 446 99.9218 8 15 440 64 Решение принято большинством голосов. 7) Утвердить аудитором ОАО Выборгский судостроительный завод на 2009-2010 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ»), г.Санкт-Петербург. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 988 270 96.4696 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 728 3.4876 «Не голосовали» 64 0.0062 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 375 Решение принято большинством голосов. 8) «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор инвестирования № 259/08, заключенный 02 июня 2008 года между Обществом (Инвестором) и ООО «Приморская верфь» (Заказчиком-Застройщиком), с дополнительными соглашениями к нему, с общим объемом инвестиций Общества в размере 7 000 000 000 рублей, со сроком внесения инвестиций до 01 января 2011 года поэтапными платежами. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся одновременно крупной сделкой – договор поручительства между Обществом (Поручителем) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Приморская верфь» (Должником) всех своих обязательств перед Кредитором на сумму не менее, чем в 27 200 000 000 рублей». Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от всех, имевших право голоса «ЗА» 701 349 81,5731 «ПРОТИВ» 53 851 6,2633 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 0.0012 «Не голосовали» 64 0.0074 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 375 Решение принято большинством голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2008 год, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора. 2. Утвердить Устав ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции. 3. Чистую прибыль Общества по итогам 2008 года распределить следующим образом: – направить в Резервный фонд Общества 28 214 рублей. – направить на исполнение обязательств Общества по финансированию Инвестиционного проекта в соответствии с Договором инвестирования № 259/08 от 02 июня 2008 года 265 000 000 рублей. – направить на техническое перевооружение и реконструкцию ОАО «Выборгский судостроительный завод» 100 000 000 рублей. – направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества (за исключением членов Совета директоров, ограничения на выплату вознаграждения которым установлены действующим законодательством) за период исполнения ими своих обязанностей в 2008-2009 г.г. 3 000 000 рублей (с распределением между членами Совета директоров в соответствии с отдельным решением Совета директоров). – направить на покрытие убытков прошлых лет 14 046 258 рублей 10 копеек. – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 17 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов наличными денежными средствами), либо путем перечисления дивидендов указанным лицам почтовым переводом по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов. – выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 17 рублей 50 копеек на одну привилегированную именную акцию типа «А» путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов наличными денежными средствами), либо путем перечисления дивидендов указанным лицам почтовым переводом по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов. 4. Определить количественный состав Совета директоров в 7 человек. 5. Избрать в Совет директоров Беликову Наталью Сергеевну, Горелова Дмитрия Владимировича, Колесникова Сергея Владимировича, Петрова Александра Петровича, Порядина Георгия Александровича, Цой Олега Владимировича, Шамалова Николая Терентьевича. 6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Казакову Аллу Михайловну, Ворошилова Кирилла Владимировича, Соловьева Александра Сергеевича. 7. Утвердить аудитором Общества на 2009-2010 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований». 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор инвестирования № 259/08, заключенный 02 июня 2008 года между Обществом (Инвестором) и ООО «Приморская верфь» (Заказчиком-Застройщиком), с дополнительными соглашениями к нему, с общим объемом инвестиций Общества в размере 7 000 000 000 рублей, со сроком внесения инвестиций до 01 января 2011 года поэтапными платежами. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся одновременно крупной сделкой – договор поручительства между Обществом (Поручителем) и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Кредитором) в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Приморская верфь» (Должником) всех своих обязательств перед Кредитором на сумму не менее, чем в 27 200 000 000 рублей. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июня 2009 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ВСЗ» В.Г.Левченко (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” июня 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.