Полный текст:

Пресс-релиз 27 февраля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 6. О досрочном прекращении полномочий и об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 7. О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 8. О предоставлении отчета о причинах систематического невыполнения филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 2014 году, а также роста объема потерь электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов), совершенных в 2014 году. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года. 11. Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. 12. О вариантах урегулирования задолженности по вексельному займу перед ОАО «Россети». 13. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «АС-Строй» как крупной сделки». 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. 15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 13.09.2013 № 299918/61000000000841 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2010 №СДУ-2/2010/49, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» приняты. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.