Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.06.2016 г. 2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2016 г. 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 1 квартал 2016 года. 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года. 3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 29.12.2015 №264 АРДТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2016 года. 5. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2015 года и 2015 год. 6. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2016 года. 7. О материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» по итогам работы за 2015 год. 8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2016 год. 9. О рассмотрении Регламента взаимодействия ПАО «ТРК» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики. 10. О рассмотрении Регламента взаимодействия ПАО «ТРК» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и РДУ, при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ. 11. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.04.2016г. (протокол № 10) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) за 2015 год». 12. Об утверждении отчетов Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2015 - 2016 корпоративный год. 13. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О принятии мер по получению и надлежащему оформлению документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами и законодательными нормами, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 15. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата Ю.Г. Вихорева (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) (подпись) 3.2. Дата «16» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.