Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По первому, второму вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «Голоса «ЗА», которые учитываются при принятии решения по вопросу повестки дня» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 По третьему - пятому вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: В соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить залоговую стоимость 1 269 044 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) шт. акций Акционерного общества «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ОГРН 1187746787810, ИНН 7736317497, КПП 773601001, адрес 119333. г.Москва, ул. Губкина, д. 3, корпус 1, этаж 1, пом. 1, комн.24) (далее - ММЦБ) на дату 02.11.2018 в размере 394 740 000 (Триста девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысяч) рублей. По второму вопросу повестки дня принято решение: Одобрить заключенный между Фондом развития промышленности (ОГРН 1037700080615) (далее – Фонд) и ПАО «ИСКЧ» (ОГРН 1037789001315) договор о залоге ценных бумаг №ДЗ-22/16-ЗЛГ-5 от 02.11.2018 как сделку с заинтересованностью (Приложение №1) на следующих условиях: Стороны договора: Залогодатель: ПАО «ИСКЧ» (ОГРН 1037789001315) (далее – Общество); Залогодержатель: Фонд развития промышленности (ОГРН 10 37700080615). Заинтересованные лица в заключении договора залога: • Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества и являющийся членом Совета директоров ЦГРМ (выгодоприобретатель); • Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества и являющийся братом Исаева Артура Александровича; • Приходько Александр Викторович, занимающий должность члена Совета директоров Общества и являющийся членом Совета директоров ЦГРМ (выгодоприобретатель); • Матиас Владимир Михайлович, занимающий должность члена Совета директоров Общества и являющийся членом Совета директоров ЦГРМ (выгодоприобретатель). Заинтересованные члены Совета директоров в голосовании по данному вопросу не участвуют. Предмет залога: Бездокументарные обыкновенные именные акции ПАО «ММЦБ» (ОГРН 1187746787810, ИНН 7736317497), государственный регистрационный номер 1-01-85932-Н в количестве 1 269 044 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) шт., номинальной стоимостью 0,1 (ноль руб. десять коп.) каждая, составляющие на дату заключения договора о залоге ценных бумаг 100 % (Сто процентов) уставного капитала ПАО «ММЦБ». Залоговая стоимость Предмета залога: 394 740 000 (Триста девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысяч) рублей. Обязательство, исполнение которого обеспечивается залогом: обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Регенеративной Медицины «ГЕНЕТИКО» (ОГРН 1127747086543, ИНН 7736650850, адрес 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корпус 1) (далее - ЦГРМ) по Договору целевого займа №ДЗ-22/16 от 17.08.2016г., заключенного между Фондом (Займодавец) и ЦГРМ (Заемщик), в соответствии с которым Фонд предоставляет ЦГРМ заем в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей для целей финансирования работ по проекту: «Создание производства ДНК-чипа для медицинской диагностики (неинвазивная пренатальная диагностика, онкодиагностика, диагностика моногенных наследственных заболеваний) на базе ЦГРМ» на срок до 17.08.2021 под процентную ставку 5% (Пять процентов) годовых. По третьему вопросу повестки дня принято решение: На основании п.18.3.33, 18.3.34, 18.3.36 Устава ПАО «ИСКЧ», утвержденного Общим собранием акционеров 06.06.2019г. (Протокол №0119 от 10.06.2019г.), одобрить заключенный между Фондом развития промышленности (ОГРН 1037700080615) (далее – Фонд) и ПАО «ИСКЧ» (ОГРН 1037789001315) договор о залоге ценных бумаг №ДЗ-22/16-ЗЛГ-5 от 02.11.2018 (Приложение №1) на следующих условиях: Стороны договора: Залогодатель: ПАО «ИСКЧ» (ОГРН 1037789001315) (далее – Общество); Залогодержатель: Фонд развития промышленности (ОГРН 10 37700080615). Предмет залога: Бездокументарные обыкновенные именные акции ПАО «ММЦБ» (ОГРН 1187746787810, ИНН 7736317497), государственный регистрационный номер 1-01-85932-Н в количестве 1 269 044 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) шт., номинальной стоимостью 0,1 (ноль руб. десять коп.) каждая, составляющие на дату заключения договора о залоге ценных бумаг 100 % (Сто процентов) уставного капитала ПАО «ММЦБ». Залоговая стоимость Предмета залога: 394 740 000 (Триста девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысяч) рублей. Обязательство, исполнение которого обеспечивается залогом: обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Регенеративной Медицины «ГЕНЕТИКО» (ОГРН 1127747086543, ИНН 7736650850, адрес 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корпус 1) (далее - ЦГРМ) по Договору целевого займа №ДЗ-22/16 от 17.08.2016г., заключенного между Фондом (Займодавец) и ЦГРМ (Заемщик), в соответствии с которым Фонд предоставляет ЦГРМ заем в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей для целей финансирования работ по проекту: «Создание производства ДНК-чипа для медицинской диагностики (неинвазивная пренатальная диагностика, онкодиагностика, диагностика моногенных наследственных заболеваний) на базе ЦГРМ» на срок до 17.08.2021 под процентную ставку 5% (Пять процентов) годовых. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1) Богуславский Дмитрий Эдгардович; 2) Деев Роман Вадимович; 3) Исаев Артур Александрович; 4) Исаев Андрей Александрович; 5) Киселев Сергей Львович; 6) Приходько Александр Викторович, 7) Матиас Владимир Михайлович. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 8) Блохина Светлана Викторовна; 9) Красоткин Дмитрий Игоревич; 10) Ляшук Елена Анатольевна. По пятому вопросу повестки дня принято решение: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества избрать с 23 марта 2020 года Генеральным директором Общества Масюк Сергея Владимировича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0320 от 04.03.2020. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Масюк Сергей Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.В. Приходько 3.2. Дата «04» марта 2020 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.