Полный текст:

Сообщение о принятых советом директоров решениях «О подготовке годового общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о подготовке годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 14 мая 2009 г.; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о подготовке годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 15 мая 2009 г., №112 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17.06.2009г. - 11 часов 00 минут по местному времени. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 119134 г. Москва ул. Большая Якиманка, д. 24 «Президент Отель». 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, назначенном на 17.06.2009г. - 9 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 27 мая 2009 года. 5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13 а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп.5 настоящего решения адресу не позднее 14 июня 2009 года. 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 финансового года: - Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2008 финансового года; - Об избрании членов Совета директоров Общества; - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении Аудитора Общества; - Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4»; - Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4»; - Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4». 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - заключение Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ОГК-4» по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности Общества и аудиторского заключения по данной отчетности; - годовой отчет Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - проект новой редакции Устава ОАО «ОГК-4» с учетом дополнений и изменений; - проект новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4»; - проект новой редакции «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4»; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2008 финансового года, могут ознакомиться в период с 27мая 2009 года по 17 июня 2009 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: Общество: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34; - г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4, офис 704; Регистратор Общества: - г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2008 финансового года, могут ознакомиться в период с 27 мая 2009 года по 17 июня 2009 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.ogk-4.ru 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2008 финансового года 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 финансового года в соответствии с требованиями Устава Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее 17 мая 2009 года. Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им одновременно с бюллетенем для голосования информации о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2008 финансового года и размещении сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 финансового года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.ogk-4.ru. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков 3.2. Дата «15» мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.