Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 6 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г. от 18.07.2019 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г.). «За» –9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г. от 17.07.2019 г. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. 1) Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2) Установить, что Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1) Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2) Признать утратившей силу редакцию Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «Санкт-Петербургская биржа», утвержденную Советом директоров 04.05.2018 (протокол 10/2018 от 04.05.2018). «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 3/2019 от 21.06.2019. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 4/2019 от 08.07.2019. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. Принять к сведению Отчет Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2019 от 25.06.2019. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1-ое полугодие 2019 года от 28.06.2019. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.9. Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок и недостатков) за 1-ое полугодие 2019 года от 28.06.2019. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.10. 1. Принять к сведению Руководство для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18). 2. Поручить Генеральному директору и Корпоративному секретарю ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в срок до 01.10.2019 подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» предложения по внесению изменений во внутренние документы ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с целью совершенствования практики корпоративного управления в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с изложенными в Руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18) принципами и подходами. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 01 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 12/2019. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31) А.Ю. Алимов (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” августа 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.