Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. ВОПРОС №2: Об определении цены и об одобрении дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Аржанов Д.А., Гребенщиков А.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года («Договор») между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 218 095 890 (Двести восемнадцать миллионов девяносто пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 41 копейка, в том числе: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 68 095 890 (Шестьдесят восемь миллионов девяносто пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 41 копейка – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года (Приложение №2) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 28.12.2018 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/325 от 14 февраля 2018 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ О.Б. Шавин 3.2. Дата: 14.02.2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.