Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров): 11 марта 2025 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 Место проведения общего собрания участников эмитента: не применимо Время проведения общего собрания участников эмитента: не применимо 2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций АО «ГЛОРАКС» – 100 000 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры АО «ГЛОРАКС», принимающие участие в собрании – 100 000, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций АО «ГЛОРАКС». 2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1) О досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества. 2) Об образовании Единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора Общества. 3) Об утверждении договора с Генеральным директором Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Биржина Андрея Александровича 11.03.2025 (последний день исполнения обязанностей). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 100 000 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Образовать Единоличный исполнительный орган Общества – избрать на должность Генерального директора Общества Андрианова Александра Николаевича (паспорт серия ______) на срок с 12.03.2025 по 11.03.2030. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 100 000 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Утвердить договор с Генеральным директором Общества Андриановым Александром Николаевичем в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 100 000 голосов, «ПРОТИВ» –0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Биржина Андрея Александровича 11.03.2025 (последний день исполнения обязанностей). 2. Образовать Единоличный исполнительный орган Общества – избрать на должность Генерального директора Общества Андрианова Александра Николаевича (паспорт серия ______) на срок с 12.03.2025 по 11.03.2030. 3. Утвердить договор с Генеральным директором Общества Андриановым Александром Николаевичем в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: № 1-2025 от 12.03.2025 г. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид ценных бумаг: акции, - категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024. 3. Подпись 3.1. Юрисконсульт (Доверенность №б/н от 11.10.2022) С.В. Репин 3.2. Дата 13.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.