Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 28 октября 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ПАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об избрании члена Правления ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. В связи с истечением срока полномочий Члена Правления – Руководителя блока производственной деятельности П.И. Оклея избрать Членом Правления – Руководителем блока производственной деятельности Оклея Павла Ивановича в состав Правления ПАО «Интер РАО» с 30 октября 2015 года сроком на пять лет. 1.2. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Членом Правления – Руководителем блока производственной деятельности Оклеем Павлом Ивановичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.3. Определить условия и одобрить трудовой договор между ПАО «Интер РАО» и Оклеем Павлом Ивановичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 1.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества трудовой договор с Членом Правления – Руководителем блока производственной деятельности П.И. Оклеем. - О создании Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1. Создать в ПАО «Интер РАО» Блок внутреннего аудита на базе Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками. 2.2. Утвердить Положение о Блоке внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» (далее – Положение) согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 2.3. Установить, что Положение вступает в силу с даты создания в организационной структуре ПАО «Интер РАО» Блока внутреннего аудита в пределах срока, установленного Планом мероприятий («Дорожной картой») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества, утв. решением Совета директоров Общества от 07.04.2015 (протокол от 09.04.2015 № 138). 2.4. С даты, указанной в п. 2.3 настоящего решения, Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22 июня 2010 года (Протокол от 22 июня 2010 года № 28), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 03 августа 2011 года (Протокол от 05 августа 2011 года № 46) и 31 мая 2013 года (Протокол от 03 июня 2013 г. № 93), признать утратившим силу. 2.5. Утвердить назначение руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ПАО «Интер РАО» Ананьевой Натальи Александровны на должность руководителя Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» с даты, указанной в п. 2.3 настоящего решения. 2.6. Утвердить размер вознаграждения руководителя Блока внутреннего аудита Н.А. Ананьевой в соответствии с приложением № 4 к настоящему Протоколу. 2.7. Утвердить план работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 1-ое полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему Протоколу. 2.8. Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2016 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему Протоколу. 2.9. Поручить Председателю Правления ПАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчуку: 2.9.1. Внести изменения в организационную структуру и штатное расписание ПАО «Интер РАО» в соответствии с п. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; 2.9.2. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета подразделения внутреннего аудита и включить затраты в Бизнес-план ПАО Интер РАО на 2016 год. - Об утверждении Политики корпоративного управления рисками ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Утвердить Политику корпоративного управления рисками ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 3.2. Признать утратившим силу Положение об управлении рисками ОАО «Интер РАО ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.10.2010 г. (Протокол от 01.11.2010 г. № 33). - Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 4.1. Утвердить Положение о системе управления качеством ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. - О внесении дополнений в решение Совета директоров от 29.09.2015 по вопросу 5.2 (Приложение № 5 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 01.10.2015 № 154). Принятое решение: 5.1. Конфиденциально. 5.2. Принять во внимание, что цена (денежная оценка) отчуждаемого имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, определенная решением Совета директоров от 29.09.2015 по вопросу 5.1 (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 01.10.2015 № 154), не изменяется. 5.3. Конфиденциально. - Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Принятое решение: Одобрить сделки купли-продажи электроэнергии между ПАО «Интер РАО» и ГПО «Белэнерго» как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ПАО «Интер РАО» в размере равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемые на следующих существенных условиях: Стороны сделок: ПАО «Интер РАО» - Продавец; ГПО «Белэнерго» - Покупатель. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электроэнергию из Российской Федерации в Белоруссию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г. (далее – Период поставки). Цена электроэнергии по сделкам определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электроэнергии на энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок. Цена по сделкам купли-продажи электроэнергии в Период поставки не должна превышать 20 300 000 000 (Двадцать миллиардов триста миллионов) рублей РФ. Стоимость сделок купли-продажи электроэнергии во взаимосвязи с ранее заключенными контрактами между ПАО «Интер РАО» и ГПО «Белэнерго» от 16.06.2008 № 45д-26/08 и от 19.12.2013 № 94д-26/2014 в рамках действующих обязательств не должна превышать 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей РФ. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ПАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 28 » октября 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.