Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Хвалина Игоря Владимировича, заместителя Исполнительного директора по стратегии ОАО «Холдинг МРСК». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Балаеву Светлану Александровну, начальника Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусеву Юлию Станиславовну. 2. Уполномочить Генерального директора Общества Ушакова Евгения Викторовича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 -2016 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг., в т.ч. согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1.Утвердить согласованную скорректированную инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012; 2.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012; 2.3 Отчет об исполнении инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 2.4. Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977; 2.5. При отличии утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 настоящего решения от скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества, вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год и на период до 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год и на период до 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в июле - августе 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в июле-августе 2012 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2012 г. № 109. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «17» сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.