Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения «О раскрытии инсайдерской информации» 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Объявление итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 29.06.2016. В повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» были включены следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года. 2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 6. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 8. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кворума по вопросам «Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» и «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности» общее собрание акционеров не было правомочно рассматривать данные вопросы. По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов приняты следующие решения: Первый вопрос: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС по результатам 2015 отчетного года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 870 137 Распределить на: Резервный фонд 893 507 Развитие - Дивиденды 16 976 630 Покрытие убытков прошлых периодов - Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 0,0133185 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 отчетного года – 11 июля 2016 года. Второй вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС, по результатам 2015 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16). Третий вопрос: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Бударгин Олег Михайлович; 2. Муров Андрей Евгеньевич; 3. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора); 4. Эрнесто Ферленги (в качестве независимого директора); 5. Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора); 6. Рощенко Николай Павлович; 7. Мироносецкий Сергей Николаевич; 8. Сниккарс Павел Николаевич; 9. Прохоров Егор Вячеславович; 10. Демин Андрей Александрович; 11. Сергеев Сергей Владимирович. Четвертый вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Зобкова Татьяна Валентиновна; 2. Карпов Илья Игоревич; 3. Пронин Николай Николаевич; 4. Шмаков Игорь Владимирович. 5. Хворов Владимир Васильевич. Пятый вопрос: Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС». Шестой вопрос: Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Седьмой вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. На основании итогов голосования, объявленных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9. 2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 29 июня 2016 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата « 29 » июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.