Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10. Не приняли участие в заседании: 1. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Резаковой Владиславой Владимировной должности члена Совета директоров Акционерного общества «Воронежская горэлектросеть». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении проекта Соглашения № 3 о внесении изменений в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и продлении срока его действия на период 2020-2021 годов. РЕШЕНИЕ Предварительно одобрить проект Соглашения № 3 о внесении изменений в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 годы, продленный на период 2019 года, и продлении срока его действия на период 2020-2021 годов в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе выполнения в 3 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2019 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020 год. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества (добровольное личное страхование). РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве страховщика следующую кандидатуру: Вид страхования Страховщик Период страхования Добровольное личное страхование АО «СОГАЗ» с 01.01.2020 по 31.12.2020 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 гг. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проанализировать Бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы на предмет их соответствия Стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года и необходимости их актуализации. Результаты проведённого анализа представить на рассмотрение Совету директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2019 г. № 393. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «31» декабря 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.