Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 09.02.2009 (протокол от 10.02.2009 № 8) с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 17.07.2017 (протокол от 20.07.2017 № 5). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019 - 2023 годы за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019 - 2023 годы за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на период с 2020 по 2024 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на период с 2020 по 2024 годы в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Ленэнерго» по итогам 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Ленэнерго» по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» в 2019 году по инвестиционным проектам, подлежащим проведению публичного технологического и ценового аудита, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в 2019 году в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Ленэнерго» за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ПАО «Ленэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 13.02.2020 № 01 по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 8: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, результаты исполнения в 2019 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2017 по 2019 годы, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 9: О рассмотрении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020 № 54. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 30.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.