Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Урала 1.3. Место нахождения эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента: 1056604000970 1.5. ИНН эмитента: 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховщик Период страхования Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами ПАО«САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» с 15.07.2021 по 14.07.2022 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении отчета по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2020 года» принято следующее решение: Утвердить отчет по результатам оценки персональной эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2021 год» принято следующее решение: Утвердить изменения в план работы департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2021 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 12.04.2021 № 393) в части обеспечения погашения в 1 квартале 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2021 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2020 год» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2020 год в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Подготовить план корректирующих мероприятий по устранению отмеченных замечаний, учитывающий: - повышение уровня планирования затрат в рамках реализации НИОКР и комплексных инновационных проектов ОАО «МРСК Урала» 2021-2024 гг.; - план использования в производственной деятельности и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности Общества; - достижение целевых показателей в части доли затрат на НИОКР, реализуемых с участием вузов в 2021-2022 гг. 2.2. Обеспечить неукоснительное достижение целевых показателей, установленных утвержденной Программой инновационного развития ПАО «Россети» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. (протокол Совета директоров ПАО «Россети» от 08.02.2021 №447). ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2019 № 335) с даты принятия настоящего решения. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» принято следующее решение: Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25.06.2021 (протокол № 462) в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором» принято следующее решение: 1. Руководствуясь п. 1 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом и с существенным акционером Общества. 2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 2.1. Анализ соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга, в том числе с учетом результатов оценки, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол ККиВ№100 от 27.05.2021), показал, что член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным: - c существенным контрагентом или конкурентом эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. является лицом, связанным: 2.2.1. с эмитентом, ОАО «МРСК Урала» (далее также - Общество), так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество; 2.2.2. с существенным акционером Общества, так как он является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», находящимися под контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации. 3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. указанных критериев связанности с эмитентом и существенным акционером эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров. 3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» была выдвинута не контролирующим акционером Общества, компанией ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, владеющей 6,70% долей в уставном капитале ОАО «МРСК Урала», за избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), в связи с этим отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера ПАО «Россети». 3.2. Позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 3.3. За время работы членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и заседаниях комитета по аудиту. Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров. 3.4. Участие Шевчука А.В. в качестве независимого члена Совета директоров многих публичных компаний энергетического сектора России, а также срок работы в Совете директоров ОАО «МРСК Урала» более пяти лет, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес-процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 3.5. Шевчук А.В. является исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов, занимающейся реализацией и защитой прав акционеров публичных компаний, пользуется поддержкой институциональных инвесторов, обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе эффективно участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.06.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02.07.2021 г., протокол № 401. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Болотин 3.2. Дата 05.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.