Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» договора поставки угля, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» договора поставки угля, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: «Об определении условий Соглашения № 3 к Трудовому договору № 302 от 20 сентября 2010 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения: 1.1.Определить условия Дополнительного соглашения № 3 к Трудовому договору № 302 от 20 сентября 2010 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем с Обществом согласно приложению № 1 к настоящему решению. 1.2.Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну, подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 к Трудовому договору № 302 от 20 сентября 2010 года с Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем. 2.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: «Об определении условий Соглашения № 1 к Трудовому договору № 012 от 01 октября 2012 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения: 2.1.Определить условия Соглашения № 1 к Трудовому договору № 012 от 01 октября 2012 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем с Обществом согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2.2.Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну, подписать от имени Общества Соглашение № 1 к Трудовому договору № 012 от 01 октября 2012 года с Генеральным директором ОАО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем. 3.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об определении условий Соглашения № 1 к Трудовому договору № 586 от 26 февраля 2013года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Уксековым Геннадием Апполоновичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения: 3.1.Определить условия Соглашения № 1 к Трудовому договору № 586 от 26 февраля 2013 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Уксековым Геннадием Апполоновичем с Обществом согласно приложению № 3 к настоящему решению. 3.2.Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну, подписать от имени Общества Соглашение №1 к Трудовому договору № 586 от 26 февраля 2013 года с Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Уксековым Геннадием Апполоновичем. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-13 от 31 мая 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 03 июня 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.