Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosinter.ru 2. Содержание сообщения О созыве общего собрания акционеров эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «11» октября 2011 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «13» октября 2011 г., № 6-2011 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, что составляет 100% голосов членов Совета директоров. Кворум имеется. По вопросам повестки дня – все члены Совета директоров единогласно проголосовали «За». Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: • Утвердить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочная форма (заочное голосование - выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования). • Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров: 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. • Утвердить форму голосования на общем собрании акционеров – именным бюллетенем и текст бюллетеня. • Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам: 1. Пояснительная записка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность; 2. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Внеочередном общем собрании акционеров, включая информацию об определении Советом директоров цены сделок. С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2574, контактное лицо Немировский Илья). • Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – «11» октября 2011 г. • Утвердить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования – «25» ноября 2011 г., и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1. • Утвердить форму сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – уведомлением, и текст уведомления. Опубликовать уведомление о проведении общего собрания акционеров на сайте www.rosinter.ru не позднее «25» октября 2011 г. • В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату «11» октября 2011 г., станет более 100 (ста), Общество вправе поручить выполнение функций Счетной комиссии Регистратору Общества – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». • Назначить секретарем Внеочередного общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Панкратову Татьяну Владимировну. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - Хью Джозеф Кэрролл 3.2. Дата «13» октября 2011 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.