Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Элемент 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение): В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» (далее – Общество) заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О списке кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Элемент. Принятое решение: 1.1. На основании поступивших предложений от акционеров ПАО «Элемент», каждый из которых владеет не менее чем двумя процентами голосующих акций ПАО «Элемент», включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Элемент» на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Элемент» 6 кандидатов. 1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Элемент» на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Элемент» 6 кандидатов. Результаты голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов. Решение принято. Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы эмитента, не раскрываются эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ПАО «Элемент» от 2 декабря 2025 г. № 10СД-2025. 2.5. В случае принятия Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1-01-16673-A от 04.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 03.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.