Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 4 человека. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в марте 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2016 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2016 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением норматива достаточности капитала Банка. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2016 года на размер достаточности капитала (Н1) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о снижении качества кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2016 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ «Приморье», учитывая достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия, признать умеренным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию «Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Модус» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Карат» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Велтрейд» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «ВДК-КомДЭК» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Авангард Консалтинг» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Альфамед» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленные энергосети Приморского края» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями с Приморским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Коваль Евгением Петровичем на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Принять к сведению отчёт о состоянии ликвидности в марте 2016 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Принять к сведению информацию о влиянии рыночного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Принять к сведению информацию о влиянии валютного риска на размер достаточности капитала (норматив Н1) и признать его несущественным. Проведённый анализ считать удовлетворительным. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2016 г. Проведённый анализ считать удовлетворительным. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2016 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением норматива достаточности капитала Банка. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2016 года на размер достаточности капитала (Н1) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о снижении качества кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2016 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ «Приморье», учитывая достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия, признать умеренным. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Утвердить новую редакцию «Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье». 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Модус» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Карат» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Велтрейд» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу. Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «ВДК-КомДЭК» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Авангард Консалтинг» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Альфамед» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленные энергосети Приморского края» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями с Приморским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Коваль Евгением Петровичем на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2016. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2016, протокол № 445. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ПАО АКБ Приморье А.В. Багаев 3.2. Дата: 01.04.2016 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.