Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/inform/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.08.2011 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.08.2011 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в июле 2011 года». 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества во 2 квартале 2011 года». 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2011 года». 4. О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года». 5. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года». 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года». 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года». 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год». 9. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.». 10. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.». 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года». 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом во 2 квартале 2011 года и в 1 полугодии 2011 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг. 13. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2011 года». 14. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»: 14.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания». 14.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания». 15. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору от 20.08.2009 №СТ11-09/Э16 на оказание услуг телефонной связи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества. 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - двухэтажного кирпичного здания (лит. З) общей площадью 1385,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16, посредством публичного предложения. 18. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 22.05.2007 №411/15/32, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды движимого имущества от 19.12.2005 №916/15/65, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.10.2006 (Протокол № 009/06) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества». 21. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративным отношениям, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/12 от 27.01.2011г. В.А. Алименко (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” августа 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.