Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия заместителем Председателя Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29.04.2011 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2011 года. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе, инвестиционной программы) Общества за 2010 год, включая 4 квартал 2010 года. 2. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2011 года. 3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год. 4. Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии Общества. 5. Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 7. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах ОАО «МОЭСК» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул. Володарского, д. 15 кв.76. 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Великий Новгород, Тихвинская ул., д.1/11 кв.14. 11. Отчет Генерального директора о выполнении решения Совета директоров Общества от 08.04.2011 года (протокол № 74/14) по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) Общества на 2011 год»: о мерах, принятых по утверждению скорректированной инвестиционной программы Общества на 2011 год в органах исполнительной власти субъектов РФ. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.08.2010 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером НАС-6-1420) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «29» апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.