Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По вопросу 1 не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: На основании рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» принять следующее решение: Назначить Президентом ПАО «Селигдар» - Бейрита Константина Александровича на срок с 05 августа 2016 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по итогам 2016 года и избрания нового состава Совета директоров. Определить, что Президент Общества без доверенности представляет Общество и действует в его интересах в российских и зарубежных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, в иных учреждениях, организациях любой организационно-правовой форме, может подписывать документы от имени Общества, которые не носят распорядительного и (или) финансового характера. Компетенция Президента: - представляет свое обращение о результатах работы Общества, оценке его деятельности для годового отчета Общества и на годовом общем собрании акционеров; - продвижение стандартов деловой этики, корпоративной этики в пределах всей группы компаний дочерних и зависимых обществ и, на уровне Совета директоров; - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Общества, генерального директора Общества и Совета директоров Общества; - организует работу Технического Совета Общества с участием руководителей дочерних обществ; - председательствует на заседаниях Технического Совета Общества с участием руководителей дочерних обществ; - подписывает Протокол заседаний Технического Совета Общества; - контролирует исполнение решений Технического Совета должностными лицами Общества и дочерних обществ; - а также выносит представления о принятии мер дисциплинарного характера к должностным лицам Общества и дочерних обществ на разрешение Совета директоров Общества. Договор Президента вступает в силу и начинает действовать с 05 августа 2016 года. Определить иные существенные условия договора с Президентом ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением № 1. Уполномочить председателя Совета директоров Общества - Рыжова Сергея Владимировича подписать от имени ПАО «Селигдар» договор с Президентом - Бейритом Константином Александровичем. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: 2.1. Правлению ПАО «Селигдар» в целях подготовки плана производственно-хозяйственной деятельности и бюджета Группы компаний «Селигдар» на 2017 год использовать следующие целевые показатели: - Производство золота: не менее 5 475 кг. - Цеховая себестоимость извлечения: не более 1 313 руб./гр. - Среднесписочная численность персонала: 2 180 чел. - Лимит ГРР (полевые работы): 377 млн. руб. - Лимит капитальных затрат (в т.ч. Лицензии на геологоразведочные работы 260 млн. руб.): 600 млн. руб. (без золотоизвлекательной фабрики). 2.2. Поручить Правлению ПАО «Селигдар» представить на утверждение Совета директоров план производственно-хозяйственной деятельности Группы компаний «Селигдар» на 2017 год в срок до 22 августа 2016 года. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2016 г., Протокол № 7-СД-2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” августа 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.