Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту фундаментов протекторным методом на ВЛ-500 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по ремонту фундаментов протекторным методом на ВЛ-500 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 444 800 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 220 393 (Двести двадцать тысяч триста девяносто три) рубля 22 копейки. 1.2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту фундаментов протекторным методом на ВЛ-500 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту фундаментов протекторным методом на ВЛ-500 кВ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 1 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 1 444 800 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 220 393 (Двести двадцать тысяч триста девяносто три) рубля 22 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – 01.07.2014; Завершение выполнения работ – 30.09.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении соглашения о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 2.2. Одобрить соглашение о расторжении договора № АО-2-10/539М от 01.11.2010 (далее - Соглашение) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет Соглашения: Расторгнуть с 01.02.2014 договор № АО-2-10/539М от 01.11.2010. Цена Соглашения: Соглашение не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав). Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие: 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки и не являющийся независимым директором; 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором; 2 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года (в части инвестиционной программы одобрить исключительно фактические параметры финансирования) в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 374 369 (Триста семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18 %) - в размере 57 107 (Пятьдесят семь тысяч сто семь) рублей 20 копеек. 4.2. Одобрить договор на аварийно-восстановительные работы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик); ОАО «МРСК Центра» (Заказчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала Заказчика (филиалы ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», «Костромаэнерго», «Тверьэнерго»), вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в локальных сметах по каждому филиалу Исполнителя (приложение 3 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 374 369 (Триста семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере 57 107 (Пятьдесят семь тысяч сто семь) рублей 20 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – 26.11.2013. Окончание выполнения работ – 30.12.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 26.11.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 от 23.05.2014 к договору № 01/13 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 2 от 23.05.2014 к договору № 01/13 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 224 642 445 (Трех миллиардов двухсот двадцати четырех миллионов шестисот сорока двух тысяч четырехсот сорока пяти) рублей 22 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 491 894 610 (Четырехсот девяноста одного миллиона восьмисот девяноста четырех тысяч шестисот десяти) рублей 29 копеек. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 23.05.2014 к договору № 01/13 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее –Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет, цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор № 01/13 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу. Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 3 224 642 445 (Трех миллиардов двухсот двадцати четырех миллионов шестисот сорока двух тысяч четырехсот сорока пяти) рублей 22 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 491 894 610 (Четырехсот девяноста одного миллиона восьмисот девяноста четырех тысяч шестисот десяти) рублей 29 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон с 15.02.2013 и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 11 к агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена, определяемая дополнительным соглашением № 11 к агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включает в себя стоимость работ и стоимость агентского вознаграждения за 2013 год и составляет не более 507 401 739 (Пятисот семи миллионов четырехсот одной тысячи семисот тридцати девяти) рублей 71 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 77 400 265 (Семидесяти семи миллионов четырехсот тысяч двухсот шестидесяти пяти) рублей 38 копеек, при этом цена агентского договора № 29/08-АД от 21.11.2008 с учетом дополнительных соглашений № 1-11, составляет не более 1 396 400 554 (Одного миллиарда трехсот девяноста шести миллионов четырехсот тысяч пятисот пятидесяти четырех) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 213 010 254 (Двухсот тринадцати миллионов десяти тысяч двухсот пятидесяти четырех) рублей 13 копеек. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 11 к агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик). Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена Дополнительного соглашения определена в п. 6.1 настоящего протокола. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 916 284 (Шестнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 2 580 450 рублей (Два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей 10 копеек. 7.2. Одобрить договор подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по замене загрязнённых стеклянных изоляторов на ВЛ 330 кВ ВЛ-416 Восточная – Выборгская I цепь, ВЛ 330 кВ Л-417 Восточная-Северо-Западная ТЭЦ, ВЛ 330 кВ Л-421 Восточная-Выборгская и на ВЛ 330 кВ Л-422 Восточная-Северная в местах пересечения с КАД и другими автомобильными дорогами (далее - Работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Смете (приложение 6 к настоящему протоколу) и Техническим заданием (приложение 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 16 916 284 (Шестнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 580 450 (Два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят рублей) 10 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало работ – 01.07.2014. Окончание работ – 30.09.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 от 24.12.2013 к договору № 06/13 от 18.02.2013 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 3 от 24.12.2013 к договору № 06/13 от 18.02.2013 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена работ по договору № 06/13 от 18.02.2013 не изменяется, цену работ с учётом дополнительного соглашения №3 от 24.12.2013 к договору № 06/13 от 18.02.2013 не определять. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 от 24.12.2013 к договору № 06/13 от 18.02.2013 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем: 1. Дополнить раздел 5. договора п. 5.14. в следующей редакции: «5.14. Фактическая стоимость работ определяется Сторонами в соответствии с Методикой по расчету стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых силами ДЗО, применимой в соответствующем финансовом периоде» 2. Изложить приложения 1, 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2, 6б, 6г к договору в редакции приложений 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему протоколу соответственно. Цена Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение не изменяет цены работ по договору № 06/13 от 18.02.2013 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: О деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 9.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2, 3 и 4 кварталы 2013 года, за 1 квартал 2014 года, за 2 квартал 2014 года (приложения 15-17 к настоящему протоколу). 9.2. Принять к сведению план заседаний Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2014 года (приложение 18 к настоящему протоколу). 9.3. Поручить менеджменту ОАО «ФСК ЕЭС»: 9.3.1. при подготовке отчета о деятельности Правления Общества за последующие периоды представлять, в том числе информацию: - о реализуемых мероприятиях в рамках принимаемых Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» решений; - об эффективности их реализации; - о влиянии принимаемых решений на ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 161 613 747 (Ста шестидесяти одного миллиона шестисот тринадцати тысяч семисот сорока семи) рублей 24 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 24 652 944 (Двадцати четырех миллионов шестисот пятидесяти двух тысяч девятисот сорока четырех) рублей 50 копеек. При этом общая цена услуг за весь срок действия договора № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 264515/486 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи (далее - Договор): 1. Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Предельная цена по Договору в целом составляет 161 613 747 руб. (Сто шестьдесят один миллион шестьсот тринадцать тысяч семьсот сорок семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% в размере 24 652 944 руб. (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек». 2. Изложить п. 2.3 Договора в следующей редакции: «Стоимость услуг в месяц в 2013 году составляет 4 289 192 (Четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч сто девяносто два) рубля 29 копеек, кроме того НДС 18% - 772 054 (Семьсот семьдесят две тысячи пятьдесят четыре) рубля 61 копейка. Стоимость услуг в месяц в 2014 году составляет 3 919 536 (Три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 66 копеек, кроме того НДС 18% - 705 516 (Семьсот пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 60 копеек. Стоимость услуг в месяц в 2015 году составляет 3 919 536 (Три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 66 копеек, кроме того НДС 18% - 705 516 (Семьсот пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 60 копеек». 3. Изложить пункт 2.2 Приложения № 1 к Договору (Локальная смета (на 2014 год) в редакции приложения 19 к настоящему протоколу (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013). 4. Изложить пункт 2.3 Приложения № 1 к Договору (Локальная смета (на 2015 год)) в редакции приложения 20 к настоящему протоколу (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 2 к договору № 264515/486 от 22.03.2013). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении договора № 112/2014 от 07.05.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту порталов ОРУ 330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору № 112/2014 от 07.05.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту порталов ОРУ 330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 553 036 (Два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 389 446 (Триста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 23 копейки. 11.2. Одобрить договор № 112/2014 от 07.05.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту порталов ОРУ 330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по капитальному ремонту порталов ОРУ ПС 330 кВ Мончегорск филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское ПМЭС в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 21 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 2 553 036 (Два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 389 446 (Триста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 23 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – 14.05.2014. Завершение выполнения работ – 30.09.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 14.05.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении договора подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену работ по договору подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 821 831 (Один миллион восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 277 906 (Двести семьдесят семь тысяч девятьсот шесть) рублей 50 копеек. 12.2. Одобрить договор подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по замене грозозащитного троса на ВЛ 330 кВ Ленинградская-Чудово (далее - Работы) по адресу Ленинградская область, Тосненский район (Ушаки) ВЛ330кВ Л-352 Ленинградская – Чудово, участок опор №№ 163- 183 длиной 7, 98 км. и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Смете (приложение 22 к настоящему протоколу) и Техническому заданию (приложение 23 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 1 821 831 (Один миллион восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 277 906 (Двести семьдесят семь тысяч девятьсот шесть рублей) 50 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало работ – 29.04.2014. Окончание работ – 30.06.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 29.04.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: Об одобрении договора № 159/2013 от 01.11.2013 на оказание услуг связи в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить цену услуг по договору № 159/2013 от 01.11.2013 на оказание услуг связи в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 490 737 (Четырехсот девяноста тысяч семисот тридцати семи) рублей 23 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 74 858 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 22 копейки. 13.2. Одобрить договор № 159/2013 от 01.11.2013 на оказание услуг связи в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в соответствии с условиями Договора и на основании Заказов, а Заказчик принимает и оплачивает услуги связи Исполнителю. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 490 737 (Четырехсот девяноста тысяч семисот тридцати семи) рублей 23 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 74 858 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 22 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон и действует до 31 декабря 2013 года, а в части обязательств по оплате – до полного его исполнения. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.12.2013; Окончание оказания услуг: 31.12.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 119 893 (Два миллиона сто девятнадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 323 373 (Триста двадцать три тысячи триста семьдесят три) рубля 60 копеек. 14.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель); ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в приложении 24 к настоящему протоколу недвижимое имущество (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Согласно п. 14.1 настоящего протокола. Срок аренды имущества по Договору: С 01.05.2014 по 31.03.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.03.2015. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Решение: 15.1. Утвердить «Экологическую политику ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (приложение 25 к настоящему протоколу). 15.2. Считать утратившими силу пункты 9.1.2, 9.1.3 и 9.1.4 решения Совета директоров от 28.06.2012 по вопросу «О порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ФСК ЕЭС», базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке и заверению» (протокол заседания от 02.07.2012 № 166). 15.3. Утвердить следующий порядок внедрения добровольных механизмов экологической ответственности Общества: 15.3.1. Внедрение и сертификация на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 в 2014 году системы экологического менеджмента в филиале ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока; 15.3.2. Заключение в 2015 году договоров на внедрение и сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 системы экологического менеджмента в ОАО «ФСК ЕЭС» по результатам закупочных процедур с возможностью пролонгации договора на три года; 15.3.3. Проведение надзорных, ресертификационных аудитов системы экологического менеджмента в последующий период в соответствии с условиями сертификации. 15.4. Поручить Председателю Правления Мурову А.Е. в срок до 01.07.2015 обеспечить разработку и утверждение Программы реализации экологической политики ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Политикой инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети». «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 76/13 от 29.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 76/13 от 29.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 344 437 (Один миллион триста сорок четыре тысячи четыреста тридцать семь) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 205 083 (Двести пять тысяч восемьдесят три) рубля 64 копейки в месяц, но не более 32 266 492 (Тридцати двух миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч четырехсот девяноста двух) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 4 922 007 (Четырех миллионов девятисот двадцати двух тысяч семи) рублей 34 копеек за период с 01.01.2014 по 31.12.2015. 16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 76/13 от 29.12.2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Стоимость услуг за отчетный период - календарный месяц - по Договору составит 1 344 437 (Один миллион триста сорок четыре тысячи четыреста тридцать семь рублей) 19 копеек, в том числе НДС 18% - 205 083 (Двести пять тысяч восемьдесят три рубля) 64 копейки. 2. Изложить Приложение № 2 к Договору в редакции приложения 26 к настоящему протоколу. 3. Изложить Приложение № 2/2 к Договору в редакции приложения 27 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 17.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центральное предприятие магистральных электрических сетей (приложение 28 к настоящему протоколу). 17.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное предприятие магистральных электрических сетей (приложение 28 к настоящему протоколу). «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС»,ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 35 462 406 (Тридцати пяти миллионов четырехсот шестидесяти двух тысяч четырехсот шести) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 5 409 519 (Пяти миллионов четырехсот девяти тысяч пятисот девятнадцати) рублей 66 копеек. 18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «Электрозавод» (Соисполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны Дополнительного соглашения договорились внести следующие изменения в договор № 53/13 от 01.05.2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний): 1. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции: «4.1. Цена Договора на полный срок Договора, определяемая на основании укрупненного Многолетнего плана-графика работ (Приложение № 2 к Договору), подписываемого одновременно с Договором, является приблизительной и составляет 35 462 406,66 (Тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи четыреста шесть) рублей 66 копеек, в том числе НДС в размере 5 409 519,66 (Пять миллионов четыреста девять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 66 копеек. Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объемов и стоимости Работ (Приложения №1, №1а и №1б к Договору), составляет 15 692 635 (Пятнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС в размере 2 393 791 (Два миллиона триста девяносто три тысячи семьсот девяносто один) рубль 92 копейки. Цена Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях, ежегодно заключаемых в срок до 1 декабря предшествующего года». 2. Исключить пункты 4.1.1 и 4.1.2 из текста Договора. 3. Изложить Приложения №1, №1а, №1б и №2 к Договору в редакции приложений 29, 30, 31 и 32 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением, составляет не более 35 462 406 (Тридцати пяти миллионов четырехсот шестидесяти двух тысяч четырехсот шести) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 5 409 519 (Пяти миллионов четырехсот девяти тысяч пятисот девятнадцати) рублей 66 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения от 25.01.2013 к долгосрочному договору № 171967 от 09.09.2011 на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Хендэ Электросистемы». Решение: Одобрить дополнительное соглашение от 25.01.2013 к долгосрочному договору № 171967 от 09.09.2011 на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в Российской Федерации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Хендэ Электросистемы» (приложение 33 к настоящему протоколу). «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 03 октября 2014 года № 230. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «03» октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.