Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 03.05.2017 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2017 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 9. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 10. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. 11. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. 12. О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции. 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 18. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2017 года. 19. Об утверждении отчета об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» в 2016 году. 20. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год в новой редакции. 21. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения № 2 к договору № 3859 от 01.03.2010 на оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. 22. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Регистратор Р.О.С.Т.» дополнительного соглашения № 3 к договору № 3859 от 01.03.2010 на оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. 23. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2017 года. 24. Об определении цены договора займа между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой с заинтересованностью. 25. О предварительном рассмотрении договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 26. О прекращении участия ПАО «Камчатскэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». 27. Об участии ПАО «Камчатскэнерго» в Союзе «Саморегулируемая организация строителей Камчатки». 28. Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: 1. О прекращении участия АО «ЮЭСК» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». 2. Об участии АО «ЮЭСК» в Союзе «Саморегулируемая организация строителей Камчатки». 2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьев 3.2. Дата. «04» мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.