Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и (Сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «ТРК» (далее – Общество) решения об исключении вопроса из повестки дня заседания Совета директоров Общества, назначенного на 25 июля 2014 года: 24 июля 2014 года. 2.2. Вопрос, исключаемый из повестки дня заседания Совета директоров Общества: 4.Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ТРК» 25 июля 2014 года: 1.Об определении размера услуг аудитора Общества. 2.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015г.г. 3.Об одобрении договора на оказание услуг по информационному и консультационно-справочному обслуживанию ОАО «ТРК», заключаемого между Обществом и ООО «ЭРДФ Восток», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года. 5. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК». 6.О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 7.О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 8.О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 9.Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции. 10.Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования. 11.Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “24 июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.