Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров, в том числе путем предоставления письменного мнения:1. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О рассмотрении результатов деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 5 месяцев 2014 года За: 6 . Против: нет. Воздержался: нет. 2. Одобрение мероприятий в рамках реализации проекта «Флагман. За:5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 3. Рассмотрение карты существенных рисков ТГ FESCO на 01.04.2014 г. За:5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 4. Текущие вопросы За: 5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица Общества (ООО «Фирма «Трансгарант») За: 6 . Против: нет. Воздержался: нет. 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица Общества (ООО «ФИТ») За: 5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 7. Об утверждении ключевых показателей эффективности Президента ОАО «ДВМП», работников непосредственно подчиняющихся Президенту ОАО «ДВМП» на 2014 год За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 8. О передаче полномочий единоличных исполнительных органов подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» За:5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ОАО «ВМТП» За:5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Фирма «Трансгарант» За: 5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 11. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «ФИТ». За: 5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 12. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») За: 5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 13. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») За: 5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 14. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») За: 5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 15. Об одобрении внесения изменений в Уставы Подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП» За: 5 . Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Грапенгейссер Ханс Густав Якоб не принимал участие в голосовании по формулировке решения. 16. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП» За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 17. О назначении Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП», которое состоится 30 июня 2014 г. За: 6 . Против: нет. Воздержался: нет. 18. О предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») За:6 . Против: нет. Воздержался: нет. 19. О предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР») За: 6 . Против: нет. Воздержался: нет. 20. Об избрании лица в состав органа управления дочернего общества ОАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»)» За: 5 . Против: нет. Воздержался: нет. 21. Об избрании лица в состав органа управления дочернего общества ОАО «ДВМП» (ОАО «Стройоптторг») За: 6. Против: нет. Воздержался: нет. 22. О предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ОАО «ДВМП» (СП ООО «SHOSHTRANS») За: 6 . Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 5 месяцев 2014 г. 2.3.2. Принять к сведению отчет о текущем статусе проекта «Флагман». 2.3.3. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров. 2.3.4. Принять к сведению информацию о текущей деятельности ОАО «ДВМП». 2.3.5. Одобрить заключение ООО «Фирма «Трансгарант» Договора аренды на основных условиях, согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 2.3.6. Вынести вопрос «Об одобрении сделки Подконтрольного лица Общества (ООО «ФИТ»)» на рассмотрение Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам, с последующим его рассмотрением на заседании Совета директоров Общества. 2.3.7. Утвердить ключевые показатели эффективности Президента ОАО «ДВМП», работников непосредственно подчиняющихся Президенту ОАО «ДВМП» на 2014 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу. 2.3.8. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества, с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. 2.3.9. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества, с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. 2.3.10. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества, с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. 2.3.11. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества, с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. 2.3.12. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества, с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. 2.3.13. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества, с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. 2.3.14. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества, с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. 2.3.15. Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров Общества, с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам 2.3.16. Секретарем годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2014 года, назначить Директора по правовым вопросам ОАО «ДВМП» Овчинникова Н.С. 2.3.17. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2014 года, назначить Директора по правовым вопросам ОАО «ДВМП» Овчинникова Н.С. 2.3.18. Предварительно утвердить кандидатуру для последующего избрания на должность Единоличного исполнительного органа ОАО «ВМТП» в соответствии с Приложением 3 к настоящему Протоколу. 2.3.19. Предварительно утвердить кандидатуру для последующего избрания на должность Единоличного исполнительного органа ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР» в соответствии с Приложением 4 к настоящему Протоколу. 2.3.20. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа ООО «Дальрефтранс» в соответствии с Приложением 5 к настоящему Протоколу. 2.3.21. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа ОАО «Стройоптторг» в соответствии с Приложением 6 к настоящему Протоколу. 2.3.22. Предварительно утвердить кандидатуру для последующего избрания на должность Единоличного исполнительного органа СП ООО «SHOSHTRANS» в соответствии с Приложением 7 к настоящему Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 21 от 27 июня 2014 года. 3. Подпись Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “27” июня 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.