Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 13.11.2015 г. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 16.11.2015 г. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О заключении между Банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Банк Москвы» соглашения о передаче Банку ВТБ (ПАО) функций внутреннего аудита ОАО «Банк Москвы» в части проведения оценки надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности. 4. Об утверждении новой редакции Положения о Департаменте внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО). 5. Об утверждении Положения о системе управления рисками в Банке ВТБ (ПАО). 6. Об увеличении уставного капитала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан). 7. Об отмене решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) об увеличении уставного капитала АО «Банк ВТБ (Грузия)». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «13» ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.