Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739005062 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7725024805 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 мая 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2022г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2022г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли ПАО «ДИОД» за 2021 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД» за 2021 год и порядку его выплаты. 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДИОД» и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДИОД». 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДИОД» и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДИОД». 4. Об утверждении кандидатуры аудитора ПАО «ДИОД». 5. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДИОД» в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД». 6. Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД». 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД», и порядка ее предоставления. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня. 9. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-06923-А от 20.01.2010 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДИОД» _________________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «24» мая 2022 г. МП Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.