Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Информация о проведении заседания Совета директоров 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 02 ноября 2018 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 ноября 2018 2.4. Повестка дня: 1. Предварительное одобрение условий сделок в соответствии с пп. 28.2.30 п. 28.2. ст. 28 Устава Общества. 2. Предварительное одобрение условий сделок в соответствии с пп. 28.2.39 п. 28.2. ст. 28 Устава Общества. 3. Утверждение директив по голосованию на общих собраниях участников Обществ, доли которых принадлежат Обществу. 4. Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (редакция № 2); 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (редакция №1). 6. Об утверждении Положения об Управлении Внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет». 7. О назначении на должность Руководителя управления внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с Руководителем управления внутреннего аудита. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 02.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.