Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.12.2011 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.12.2011 г., № 39 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки № 11ЭЗ/Р643-053, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки № 11ЭЗ/Р643-055, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 3. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки № 11ЭЗ/Э643-008, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 4. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки № 11М/Р643-020, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 5. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня: Утвердить «Положение об инсайдерской информации ОАО ТКЗ Красный котельщик в редакции, изложенной в Приложении №2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Шкарупа ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.