Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – «Положение о раскрытии»): Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «Об утверждении внутреннего документа Общества в области устойчивого развития и ESG» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.3. «Об утверждении внутренних документов Общества в области система мотивации и вознаграждения сотрудников» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества». 1. По итогам рассмотрения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества: 1. Сарманов Максим Николаевич; 2. Хямяляйнен Эйнари Анатольевич. 2.2.2. «Об утверждении внутреннего документа Общества в области устойчивого развития и ESG». 1. Утвердить Политику в области устойчивого развития ГК «Сегежа» в новой редакции. 2.2.3. «Об утверждении внутренних документов Общества в области система мотивации и вознаграждения сотрудников». 1. Утвердить Положение «О премировании работников ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2023 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 8/23 от 14.04.2023 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 17.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.