Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора от 28.01.2014 № 0209-0-67-01-ПИР/14 на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево I цепь (заходы на ПС 220 кВ Чашниково)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ по договору от 28.01.2014 № 0209-0-67-01-ПИР/14 на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево I цепь (заходы на ПС 220 кВ Чашниково)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 8 481 400 (Восьми миллионов четырехсот восьмидесяти одной тысячи четырёхсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 293 772 (Одного миллиона двухсот девяноста трёх тысяч семисот семидесяти двух) рублей 88 копеек. 1.2. Одобрить договор от 28.01.2014 № 0209-0-67-01-ПИР/14 на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево I цепь (заходы на ПС 220 кВ Чашниково)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке проектной документации; - разработке закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 8 481 400 (Восьми миллионов четырехсот восьмидесяти одной тысячи четырёхсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 293 772 (Одного миллиона двухсот девяноста трёх тысяч семисот семидесяти двух) рублей 88 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.05.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 1.3. не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 28.07.2014 № 3397 на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Жирекен. Установка УШР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора от 28.07.2014 № 3397 на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Жирекен. Установка УШР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену работ/услуг по соглашению не определять. 2.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 28.07.2014 № 3397 на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Жирекен. Установка УШР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена Соглашения: Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор от 28.07.2014 № 3397 на разработку проектной и технической части конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Жирекен. Установка УШР» на условиях согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 18.01.2012 № 8 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) и установка пунктов контроля гололёдной нагрузки на ВЛ 330-30 Баксан – Нальчик для проведения плавки гололёда на проводах и тросах)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору подряда от 18.01.2012 № 8 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) и установка пунктов контроля гололёдной нагрузки на ВЛ 330-30 Баксан – Нальчик для проведения плавки гололёда на проводах и тросах)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору подряда от 18.01.2012 № 8, цена работ не определяется. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда от 18.01.2012 № 8 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) и установка пунктов контроля гололёдной нагрузки на ВЛ 330-30 Баксан – Нальчик для проведения плавки гололёда на проводах и тросах)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор подряда от 18.01.2012 № 8 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) и установка пунктов контроля гололёдной нагрузки на ВЛ 330-30 Баксан – Нальчик для проведения плавки гололёда на проводах и тросах)» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору подряда от 18.01.2012 № 8. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 15.02.2013 № 01/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому оборудованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору от 15.02.2013 № 01/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому оборудованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 978 093 946 (Одного миллиарда девятисот семидесяти восьми миллионов девяноста трёх тысяч девятисот сорока шести) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 301 743 144 (Трехсот одного миллиона семисот сорока трех тысяч ста сорока четырех) рублей 42 копеек. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 15.02.2013 № 01/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому оборудованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.02.2013 № 01/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому оборудованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его заключения Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей. Решение: 5.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013 № 4062 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013 № 4062 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 39 389 (Тридцать девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 6 008 (Шесть тысяч восемь) рублей 49 копеек в месяц. Величина арендной платы в месяц включает в себя возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов ОАО «МРСК Урала» по содержанию имущества, а именно: по обеспечению отоплением, водоснабжением и отведением хозяйственно-бытовых стоков, электроснабжением, вывоз ТБО, услуги по охране и уборке. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества от 26.02.2013 № 4062 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013 № 4062 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Урала» (Арендодатель); ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 26.02.2013 № 4062 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015. Заключается на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 6.3. не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (с протоколом урегулирования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества (с протоколом урегулирования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 19 774 (Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 13 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 3 016 (Три тысячи шестнадцать) рублей 39 копеек в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества (с протоколом урегулирования разногласий) за период с 01.01.2016 по 30.11.2016 составляет 217 515 (Двести семнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 33 180 (Тридцать три тысячи сто восемьдесят) рублей 32 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества (с протоколом урегулирования разногласий), с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (с протоколом урегулирования разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); АО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование принадлежащее ему недвижимое имущество: комнаты № 24, 25 с местами общего пользования в служебно-производственном здании (далее – Имущество) общей площадью 54,35 кв.м., находящегося по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, ПС 220/110/35/6 кВ «Прогресс» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется принять Имущество и уплачивать арендую плану в размере и сроки, указанные в разделе 4 Договора. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 7.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяя свое действия на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016 и действует по 30.11.2016, а в части исполнения Сторонами обязательств по Договору - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок аренды Имущества по Договору исчисляется с даты фактической передачи Имущества (подписания Акта приема-передачи Имущества) по 30.11.2016. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора в письменной форме за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается перезаключенным на прежних условиях и на аналогичный период. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора возмездного оказания образовательных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену услуг по договору возмездного оказания образовательных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 54 671 (Пятидесяти четырех тысяч шестисот семидесяти одного) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 8 339 (Восьми тысяч трехсот тридцати девяти) рублей 76 копеек. 8.2. Одобрить договор возмездного оказания образовательных услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); АО «Тюменьэнерго» (Заказчик). Предмет Договора: По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, провести обучение (повышение квалификации) персонала Заказчика в соответствии с программой повышения квалификации (приложение № 6 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 54 671 (Пятидесяти четырех тысяч шестисот семидесяти одного) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 8 339 (Восьми тысяч трехсот тридцати девяти) рублей 76 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 15.02.2016; Окончание оказания услуг: 31.05.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15.02.2016, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 147 330 126 (Ста сорока семи миллионов трехсот тридцати тысяч ста двадцати шести) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 22 474 087 (Двадцати двух миллионов четырехсот семидесяти четырех тысяч восьмидесяти семи) рублей 07 копеек. 9.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Читатехэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства (далее - работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в техническом задании (приложение № 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 147 330 126 (Ста сорока семи миллионов трехсот тридцати тысяч ста двадцати шести) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 22 474 087 (Двадцати двух миллионов четырехсот семидесяти четырех тысяч восьмидесяти семи) рублей 07 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.01.2016; Окончание выполнения работ: 31.12.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения своих обязательств Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору подряда от 20.03.2013 № 20-2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная» (1 пусковой этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору подряда от 20.03.2013 № 20-2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная» (1 пусковой этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 360 256 478 (Трехсот шестидесяти миллионов двухсот пятидесяти шести тысяч четырехсот семидесяти восьми) рублей 35 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 54 954 378 (Пятидесяти четырех миллионов девятисот пятидесяти четырех тысяч трехсот семидесяти восьми) рублей 05 копеек. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору подряда от 20.03.2013 № 20-2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная» (1 пусковой этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор подряда от 20.03.2013 № 20-2013 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Комплексная реконструкция ПС 500 кВ Белозерная» (1 пусковой этап) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением № 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех взаиморасчетов и обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» -Ямало – Ненецкое ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало – Ненецкое ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало – Ненецкое ПМЭС, цена работ не определяется. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало – Ненецкое ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 29.10.2013 № 045-13/СУИД на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало – Ненецкое ПМЭС согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 29.10.2013 № 045-13/СУИД. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 525 (Десять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки в месяц. Величина арендной платы за период с 01.01.2016 по 31.12.2025 составляет 8 280 000 (Восемь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 263 050 (Один миллион двести шестьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МРСК Северо-Запада» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату, недвижимое имущество – здание № 11 ремонтной мастерской столярных изделий, площадью 550,9 кв.м., расположенное по адресу: Архангельская область, Вельский район, Муравьевская с/а, дер. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 3-а (далее – объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.12.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 и действует по 31.12.2025. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 178 215 (Сто семьдесят восемь тысяч двести пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 27 185 (Двадцать семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 33 копейки в месяц. Величина арендной платы по договору аренды движимого имущества за 11 месяцев составляет 1 960 365 (Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 299 038 (Двести девяносто девять тысяч тридцать восемь) рублей 72 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды движимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить договор аренды движимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договоры: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЭССК ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенное Договором движимое имущество (далее - Объект), указанное в приложении № 10 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора и порядок расчетов: Величина арендной платы по Договору определена в п. 13.1 настоящего протокола. Оплата арендной платы за пользование Объектом за период с 01.11.2014 по последний день месяца, в котором заключен Договор, должна быть произведена Арендатором в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Сторонами Договора. Последующая ежемесячная арендная плата подлежит перечислению на расчетный счет Арендодателя до 15 числа каждого отчетного месяца. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.11.2014. Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок на аналогичных условиях в случае, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 13.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 13.3. не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению места для размещения оборудования связи регионального узла связи в г. Чите между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по предоставлению места для размещения оборудования связи регионального узла связи в г. Чите между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 79 000 (Семидесяти девяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 050 (Двенадцати тысяч пятидесяти) рублей 84 копеек в месяц. Общая цена услуг за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 по договору на оказание услуг по предоставлению места для размещения оборудования связи регионального узла связи в г. Чите составляет 948 000 (Девятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 144 610 (Ста сорока четырех тысяч шестисот десяти) рублей 17 копеек. 14.2. Одобрить договор на оказание услуг по предоставлению места для размещения оборудования связи регионального узла связи в г. Чите между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Читатехэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по предоставлению места для размещения оборудования связи регионального узла связи в г. Чите Заказчика в своих технологических помещениях, расположенных по адресу: Забайкальский край, город Чита, улица Профсоюзная, 23, общей площадью 115,2 кв. м. План размещения оборудования и перечень размещаемого оборудования приведены в приложении № 11 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 14.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 22.09.2015 № 263/7-15 на выполнение комплекса работ по разработке ПИР, РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО по титулу «Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 22.09.2015 № 263/7-15 на выполнение комплекса работ по разработке ПИР, РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО по титулу «Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 22.09.2015 № 263/7-15, цена работ не определяется. 15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 22.09.2015 № 263/7-15 на выполнение комплекса работ по разработке ПИР, РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО по титулу «Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 22.09.2015 № 263/7-15 на выполнение комплекса работ по разработке ПИР, РД, выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО по титулу «Установка второго автотрансформатора мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Погорелово с расширением РУ 220 кВ и 110 кВ» согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступают в силу с момента его подписания обеими сторонами. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды кабеля связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС от 01.11.2010 № АК-1-10/540м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды кабеля связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС от 01.11.2010 № АК-1-10/540м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену не определять. 16.2. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды кабеля связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС от 01.11.2010 № АК-1-10/540м между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях. Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет и цена: Стороны договорились: 1. Расторгнуть договор аренды кабеля связи филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС от 01.11.2010 № АК-1-10/540м 01.01.2016. 2. Финансовых претензий Стороны друг к другу не имеют, что подтверждается Актом сверки на 21.01.2016. 3. Стороны подтверждают, что передача медножильных кабельных линий связи была осуществлена 31.12.2015. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору добровольного медицинского страхования от 01.04.2015 № 15LM1300 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить, что цена услуг (размер страховой премии), определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору добровольного медицинского страхования от 01.04.2015 № 15LM1300 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СОГАЗ», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, из расчета на одного застрахованного лица, не превышает суммы, определенной в приложении № 13 к настоящему протоколу. Общая цена услуг (размер страховой премии) за весь срок действия договора добровольного медицинского страхования от 01.04.2015 № 15LM1300 с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору добровольного медицинского страхования от 01.04.2015 № 15LM1300 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СОГАЗ» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, предусмотренных приложением № 13 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15 апреля 2016 года № 316. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «15» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.