Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении информации в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 29.04.2016 (протокол от 05.05.2016 №50) по вопросу №3 повестки дня. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 29.04.2016 (протокол от 05.05.2016 №50) по вопросу №3 повестки дня в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), заключаемого между ПАО «ФИЦ» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что предельная стоимость выполнения работ по договору между ПАО «ФИЦ» и ПАО «Ленэнерго» составляет 65 834 999 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб. 99 коп., в том числе НДС (18%) 10 042 627 (Десять миллионов сорок две тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 12 коп. 2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), заключаемый между ПАО «ФИЦ» и ПАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров) на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик - ПАО «Ленэнерго» Исполнитель - ПАО «ФИЦ». Предмет договора: Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НИОКР «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек». Цена договора: Цена договора является предельной и составляет 65 834 999 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб. 99 коп., в том числе НДС (18%) 10 042 627 (Десять миллионов сорок две тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 12 коп. Сроки выполнения работ: Срок начала работ – дата заключения договора. Срок завершения работ – 16-ый месяц с даты заключения договора. Начальный и конечный сроки выполнения работ по каждому этапу (в случае наличия этапов работ) указываются в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., являющегося зависимым директором, Бердникова Р.Н., являющегося зависимым, заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору субаренды №14-13596 от 25.12.2014 года между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что стоимость аренды помещений с учетом дополнительного соглашения к договору субаренды № 14-13596 от 25.12.2014 между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания «Ленэнерго», с учетом дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет за полный календарный месяц: - 1 177 659 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 179 642 (Сто семьдесят девять тысяч шестьсот сорок два) руб. 90 коп. с 01.07.2016 по 30.06.2017. - 1 308 510 (Один миллион триста восемь тысяч пятьсот десять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 199 603 (Сто девяносто девять тысяч шесть сот три) руб. 22 коп. с 01.07.2017. - 80 000, 00 руб., в том числе НДС 18% (затраты на коммунальные услуги электро-, тепло-, водоснабжение водоотведение). 2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору субаренды №14-13596 от 25.12.2014 года между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что стоимость аренды помещений с учетом дополнительного соглашения к договору аренды №11-8368 от 16.08.2011 между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 270 502 (Двести семьдесят тысяч пятьсот два) рубля 02 копейки, в том числе НДС (18%) 41 263 (Сорок одна тысяча двести шестьдесят три) рубля 02 копейки» в квартал. 2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Бударгина О.М., Прохорова Е.В., Сергеева С.В., Сниккарса П.Н., являющихся заинтересованными директорами и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Отменить Положение по управлению движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 05.03.2007 (Протокол № 16). «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 5 190 154,66 руб., включая НДС 18%. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению информацию, отражающую объем и результаты проведенной работы в течение 2 квартала 2016 года в отношении задолженности, сложившейся на начало 2 квартала 2016 года, а также в отношении вновь образованной в течение 2 квартала 2016 года просроченной задолженности. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения п.2.1. решения Совета директоров от 08.06.2016 по вопросу №4 (Протокол от 08.06.2016 №55). «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Согласовать временное превышение Целевого лимита по среднесрочной ликвидности и Целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2016. 3. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 10. Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», в совершении которых имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 837 409 руб. 12 коп. (двух миллионов восьмисот тридцати семи тысяч четырехсот девяти руб. 12 коп. ) (в т.ч. НДС18% 432 825 руб. 12 коп.). 1.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция ПС 35 кВ Котлы» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ Котлы», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Котлы (ОФЗ)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 2 837 409 руб. 12 коп. (двух миллионов восьмисот тридцати семи тысяч четырехсот девяти руб. 12 коп. ) (в т.ч. НДС18% 432 825 руб. 12 коп.) Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 25.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «25» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 2. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет не более 1 437 204 руб. 60 коп. (один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести четыре руб. 60 коп. ) (в т.ч. НДС18% 219 234 руб. 60 коп.). 2.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «ПС 35 кВ Кобрино» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «ПС 35 кВ Кобрино», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «ПС 35 кВ Кобрино (ПС Кб) (ОФЗ)» . Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору №2 составляет не более 1 437 204 руб. 60 коп. (одного миллиона четырехсот тридцати семи тысяч двухсот четырех руб. 60 коп. ) (в т.ч. НДС18% 219 234 руб. 60 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 25.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «25» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 3. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет не более 3 561 533 руб. 82 коп. (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать три рубля руб. 82 коп. ) (в т.ч. НДС18% 543 284 руб. 82 коп.). 3.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ Гранит» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ Гранит», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Гранит». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору №2 составляет не более 3 561 533 руб. 82 коп. (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать три рубля руб. 82 коп. ) (в т.ч. НДС18% 543 284 руб. 82 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 25.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «25» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 4. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 4 217 594 руб. 94 коп. (четырех миллионов двухсот семнадцати тысяч пятисот девяноста четырех руб. 94 коп. ) (в т.ч. НДС18% 643 361 руб. 94 коп.). 4.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ №374» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ №374», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Замена силовых трансформаторов на ПС 110 кВ №374 (ОФЗ)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 4 217 594 руб. 94 коп. (четырех миллионов двухсот семнадцати тысяч пятисот девяноста четырех руб. 94 коп. ) (в т.ч. НДС18% 643 361 руб. 94 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 26.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «26» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 5. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 811 729 руб. 96 коп. (двух миллионов восьмисот одиннадцати тысяч семисот двадцати девяти руб. 96 коп. ) (в т.ч. НДС18% 428 907 руб. 96 коп.). 5.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция ПС 35 кВ Кейкино (ПС 18)» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ Кейкино (ПС 18)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Кейкино (ПС 18) (ОФЗ)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 2 811 729 руб. 96 коп. (двух миллионов восьмисот одиннадцати тысяч семисот двадцати девяти руб. 96 коп. ) (в т.ч. НДС18% 428 907 руб. 96 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 25.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «25» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 6. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 426 925 руб. 32 коп. (трех миллионов четырехсот двадцати шести тысяч девятисот двадцати пяти руб. 32 коп. ) (в т.ч. НДС18% 522 751 руб. 32 коп.). 6.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Замена перегружаемых трансформаторов ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части ПС-243 «Городская»)» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Замена перегружаемых трансформаторов ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части ПС-243 «Городская»)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Замена перегружаемых трансформаторов ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части ПС-243 «Городская»)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более не более 3 426 925 руб. 32 коп. (трех миллионов четырехсот двадцати шести тысяч девятисот двадцати пяти руб. 32 коп. ) (в т.ч. НДС18% 522 751 руб. 32 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 25.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «25» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сниккарс П.Н., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 7. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 503 580 руб. 04 коп. (двух миллионов пятисот трех тысяч пятисот восьмидесяти руб. 04 коп. ) (в т.ч. НДС18% 381 902 руб. 04 коп.). 7.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Замена силовых трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ № 362» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Замена силовых трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ № 362», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Замена силовых трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ № 362 (ОФЗ)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 2 503 580 руб. 04 коп. (двух миллионов пятисот трех тысяч пятисот восьмидесяти руб. 04 коп. ) (в т.ч. НДС18% 381 902 руб. 04 коп.) Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 25.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «25» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 8. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 561 533 руб. 82 коп. (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать три рубля руб. 82 коп. ) (в т.ч. НДС18% 543 284 руб. 82 коп.). 8.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция ПС 35 кВ Скреблово (ПС 31)» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ Скреблово (ПС 31)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Скреблово (ПС 31)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 3 561 533 руб. 82 коп. (три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать три рубля руб. 82 коп. ) (в т.ч. НДС18% 543 284 руб. 82 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 25.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «25» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 9. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 035 492 руб. 48 коп. (одного миллиона тридцати пяти тысяч четырехсот девяноста двух руб. 48 коп.) (в т.ч. НДС18% 157 956 руб. 48 коп.). 9.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Ирмино» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРС» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение 1 к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Ирмино», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Ирмино (ОФЗ)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 1 035 492 руб. 48 коп. (одного миллиона тридцати пяти тысяч четырехсот девяноста двух руб. 48 коп. ) (в т.ч. НДС18% 157 956 руб. 48 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 15.08.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «15» августа 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 10. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 837 409 руб. 12 коп. (двух миллионов восьмисот тридцати семи тысяч четырехсот девяти руб. 12 коп. ) (в т.ч. НДС18% 432 825 руб. 12 коп.). 10.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция ПС 35 кВ Сухое (ПС 25)» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ Сухое (ПС 25)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Сухое (ОФЗ)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 2 837 409 руб. 12 коп. (двух миллионов восьмисот тридцати семи тысяч четырехсот девяти руб. 12 коп. ) (в т.ч. НДС18% 432 825 руб. 12 коп.) Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 26.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «26» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 11. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 5 007 160 руб. 08 коп. (пяти миллионов семи тысяч ста шестидесяти руб. 08 коп. ) (в т.ч. НДС18% 763 804 руб. 08 коп.). 11.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Замена силовых трансформаторов и реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/6 кВ №80» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Замена силовых трансформаторов и реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/6 кВ №80», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Замена силовых трансформаторов и реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/6 кВ №80 (I и II этап) (ОФЗ)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 5 007 160 руб. 08 коп. (пяти миллионов семи тысяч ста шестидесяти руб. 08 коп.) (в т.ч. НДС18% 763 804 руб. 08 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 03.08.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «03» августа 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 12. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 2 581 169 руб. 76 коп. (двух миллионов пятисот восьмидесяти одной тысячи ста шестидесяти девяти руб. 76 коп. ) (в т.ч. НДС18% 393 737 руб. 76 коп.). 12.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «Реконструкция ПС 35 кВ Путилово (ПС 731)» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ Путилово (ПС 731)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Путилово (ОФЗ)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 2 581 169 руб. 76 коп. (двух миллионов пятисот восьмидесяти одной тысячи ста шестидесяти девяти руб. 76 коп. ) (в т.ч. НДС18% 393 737 руб. 76 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 26.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «26» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. ПОСТАНОВИЛИ: 13. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 437 204 руб. 60 коп. (одного миллиона четырехсот тридцати семи тысяч двухсот четырех руб. 60 коп. ) (в т.ч. НДС18% 219 234 руб. 60 коп.). 13.1. Одобрить Договор оказания услуг по строительному контролю на объекте «ПС 110 кВ №340» между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 110 кВ №340», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Штурм (ОФЗ)». Стоимость услуг: Предельная стоимость оказываемых услуг Исполнителем по Договору составляет не более 1 437 204 руб. 60 коп. (одного миллиона четырехсот тридцати семи тысяч двухсот четырех руб. 60 коп. ) (в т.ч. НДС18% 219 234 руб. 60 коп.). Сроки оказания услуг: Услуги по Договору оказываются в период с 25.07.2016 по 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «25» июля 2016г. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11 от 04.10.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «04» октября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.