Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.12.2020 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 7: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 9: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 10: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. «Об утверждении ликвидационного баланса АО «НДЭС»: Утвердить ликвидационный баланс АО «НДЭС» (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2021-2025 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» на 2021-2025 гг. (приложение № 2 к решению). ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана заимствований на 2021 год, Лимита стоимостных параметров заимствований и Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год (приложение № 3 к решению). 2.1. Утвердить на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года Лимит стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых; - более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4% годовых 2.2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. 3. Утвердить Лимит открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 г. в размере 5000 долларов США. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2020 года (приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 3 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 3 квартал 2020 года (приложение № 5 к решению). ВОПРОС № 6: Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года в соответствии с приложением № 6 к решению. ВОПРОС № 7: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год, согласно приложению № 7 к решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. ВОПРОС № 8: Об участии Общества в АО «СЭК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить участие Общества в уставном капитале АО «СЭК» путем заключения договора (договоров) о приобретении акций (далее – Сделка) на следующих существенных условиях: Стороны Сделки: Эмитент – ПАО «Сахалинэнерго»; Приобретатель – Приобретатель/Приобретатели акций по открытой подписке, направивший(е) Оферту и получивший(е) ответ Эмитента о принятии Оферты (акцепт). Предмет Сделки: Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю не более 1 150 091 800 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов девяносто одна тысяча восемьсот) штук обыкновенных акций Эмитента (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00272-A-002D от 09.11.2020), размещаемых по открытой подписке (далее – Акции). Приобретатель обязуется принять и оплатить Акции следующим имуществом: обыкновенные акции Акционерного общества «Сахалинская энергетическая компания» (ОГРН 1096501006030). Цена Сделки: 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) Акцию на общую сумму не более 11 500 918 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 2. Определить, что доля участия Общества в уставном капитале АО «СЭК» после внесения обыкновенных акций АО «СЭК» в уставный капитал Общества будет определена по итогам размещения дополнительных акций Общества и составит не более 88,34 %. 3. Считать настоящее решение одобрением Сделки в соответствии с литерой «а» пп.10.2.25 п.10.2 ст.10 Устава Общества. ВОПРОС № 9: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к решению. 2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2020 года – 2021 год в соответствии с приложением № 9 к решению. ВОПРОС № 10: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год, согласно приложению № 10 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2020 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2020, протокол № 15 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.