Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчетов Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года и о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» 28.02.2020. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. Об утверждении сводного отчета Генерального директора о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2019 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО «Якутскэнерго», избранного Советом директоров Общества 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 18). 2. Избрать членами Правления Общества работников Общества на срок, определённый трудовыми договорами с работниками Общества, в следующем составе: 1) Стручков Алексей Александрович, Председатель Правления ПАО «Якутскэнерго». 2) Шкурко Игорь Васильевич. 3) Дьяконов Пётр Михайлович. 4) Сысолятина Ирина Петровна. 5) Слоик Александр Степанович. 6) Савчук Юрий Степанович. 7) Сологуб Оксана Леонидовна. ВОПРОС №6. О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго»: Об одобрении заключения договора займа между ПАО «Якутскэнерго» и Шкурко Игорем Васильевичем. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство и передача тепловой энергии ‑ договора купли‑продажи имущества между ПАО «Якутскэнерго» и МАУ «Сунтар», взаимосвязанного с планируемой сделкой. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №8. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии ‑ договора купли‑продажи объектов электросетевого хозяйства между МАУ «Сунтар» и ПАО «Якутскэнерго», взаимосвязанного с планируемой сделкой. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии – договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии – договоров поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №11. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической и тепловой энергии ‑ договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС‑2», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2020 года, протокол № 11. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 06.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.