Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О Комитетах Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 7 (семь) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы ГОЛОСОВАЛИ: 1. Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: 1 2. Краинский Даниил Владимирович Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 3. Малухин Алексей Геннадьевич Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: 1 4. Сергеев Сергей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 5. Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, главный советник ПАО «Россети» «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 6. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 7. Романовская Лариса Анатольевна Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.3. Избрать Сергееву Ольгу Андреевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 9 (девять) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Дьяков Павел Николаевич Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 2. Канивцов Роман Александрович Начальник отдела регулирования тарифов электроэнергетической отрасли Управления тарифного регулирования Комитета по тарифам Санкт-Петербурга «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 3. Китаева Снежана Юрьевна Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Ленэнерго» «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 4. Корнеев Александр Юрьевич Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 5. Королев Игорь Александрович Начальник сектора подключения и категорирования Комитета по топливно- энергетическому комплексу Ленинградской области «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 6. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 7. Подлуцкий Сергей Васильевич Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 8. Церетели Елена Отарьевна Председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 9. Пятигор Александр Михайлович Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет 10. Чарноцкая Юлия Олеговна Юрист НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» «За»: нет «Против»: 2 «Воздержался»: 11 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Избрать Пятигора Александра Михайловича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Ленэнерго» на 2019-2020 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2019 № 10. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 19.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.