Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2016 года; форма проведения заседания: заочное голосование 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2016 года. 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены крупной сделки. 2. Об одобрении крупной сделки. 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется; 5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 7 члена Совета директоров, против нет, воздержался нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШЕНИЕ №1: Определить цену крупной сделки, связанной с внесением изменений в Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий от 22.09.2015г. № БГ-21-05/15 в следующем размере: лимит выдачи гарантий/резервных аккредитивов – 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей плюс 2 (два) процента годовых от суммы каждой Гарантии/резервного аккредитива, выпущенной (го) в рамках Генерального соглашения, дополнительно за изменение условий Гарантии /резервного аккредитива (кроме Увеличения/Пролонгации) по ставке не менее 100 (сто) долларов США за каждое изменение. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ №2: Одобрить крупную сделку между ПАО «ВСЗ» и Банк ВТБ (ПАО), связанную с внесением изменений в Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий № БГ-21-05/15 от 22.09.2015 г. (далее – Соглашение), а именно: Изложить определения «Бенефициар», «Гарантия», «Контракт или Договор» в пункте 1.1. Соглашения в следующей редакции: «Бенефициар» - юридическое лицо – резидент/нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, в пользу которого выдается Гарантия. «Гарантия» - любая безотзывная банковская гарантия в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, подчиняющаяся Действующему законодательству Российской Федерации и выдаваемая Гарантом на условиях Оферты, направленной Принципалом Гаранту и акцептованной Гарантом в соответствии с порядком, предусмотренным Генеральным соглашением. «Контракт или Договор» – договоры/контракты/соглашения, заключенные/заключаемые Принципалом/Приказодателем с российскими и иностранными контрагентами на поставку/ремонт/модернизацию производимой продукции, а также иные договоры/контракты/соглашения, заключенные/заключаемые Принципалом/Приказодателем для осуществления своей производственно-хозяйственной (уставной) деятельности». Дополнить пункт 1.1. Соглашения следующими определениями: «Резервный аккредитив» – документарный аккредитив, подчиняющийся Международным правилам по резервным аккредитивам (Публикация Международной Торговой Палаты № 590, редакция 1998 года – ISP 98), Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (Публикация Международной Торговой Палаты № 600, редакция 2007 года – UCP 600), открываемый Банком по поручению Приказодателя на основании Контракта в пользу Бенефициара на сумму и срок как указано в Обращении (Приложение № 3 к Соглашению); «Дата открытия Аккредитива» - дата направления Банком в адрес Авизующего банка сообщения СВИФТ об открытии Резервного аккредитива. Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции: «3.1. Лимит выдачи Гарантий/Резервных аккредитивов составляет 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации». 2.3. Одобрить заключение сделок, связанных с акцептом оферт/обращений Принципала, сделанных в рамках Соглашения: № п/п Наименование Бенефициара Обеспечиваемое обязательство/контракт Вид операции Сумма Валюта 1 ФГУП «Атомфлот» № 287/15/232/143/15-ВСЗ от 30.04.2015 г. Гарантии возврата аванса, исполнения договора, гарантийных обязательств Не более 70 000 000 USD 2 Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №8 Возмещение НДС из бюджета по судостроительным контрактам Гарантии уплаты налога в бюджет Не более 1500000 000 Рубль РФ 3 ABB Oy, Marine and Ports 309/15-VSY от 04.08.2015; 310/15-VSY от 04.08.2015; 395/15-VSY от 22.09.2015 г. Резервные аккредитивы (гарантии оплаты) Не более 25 000 000 Евро 4 WARTSILA Finland Oy 430/15-VSY от 30.09.2015 г. Гарантии оплаты Не более 500 000 Евро Решение принято единогласно. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 февраля 2016 года, N 02/2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 24.02.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.