Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6 Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу, поставленному на голосование О внесении изменений и дополнений в повестку дня заседания Наблюдательного совета: за - 17 голосов; против - нет; воздержался - нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 7 повестки дня О Председателе Наблюдательного Совета ОАО Московская Биржа: за - 17 голосов; против - нет; воздержался - нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 12 повестки дня О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об уменьшении уставного капитала: за - 15 голосов; против - нет; воздержался - нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 14 повестки дня О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции и внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа: за - 15 голосов; против - нет; воздержался - нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 15 повестки дня О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: за - 15 голосов; против - нет; воздержался - нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. По вопросу 16 повестки дня Об утверждении Правил торгов и Правил допуска к торгам на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов ОАО Московская биржа: за - 14 голосов; против - нет; воздержался - нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу, поставленному на голосование О внесении изменений и дополнений в повестку дня заседания Наблюдательного совета: Утвердить следующую повестку дня заседания Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 19 сентября 2013 года: 1) Отчет об исполнении поручений Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 2) Об утверждении плана-графика очных заседаний Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа до годового Общего собрания акционеров в 2014 году. 3) Об итогах работы Группы «Московская Биржа» по II квартале 2013 года. 4) Отчет об операционной непрерывности. 5) О ходе реализации приоритетных проектов. 6) О корректировке Консолидированного бюджета Группы «Московская Биржа» на 2013 год. 7) О Председателе Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 8) О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об определении количественного состава Наблюдательного совета для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году. 9) О Биржевом совете и о советах секций ОАО Московская Биржа. 10) О реорганизации дочерних компаний ОАО Московская Биржа на Украине. О прекращении участия ОАО Московская Биржа в ТОВ «Украинский центральный контрагент» и ТОВ «Биржевой центральный контрагент» путем их ликвидации. 11) О концепции политики «Знай своего клиента / контрагента». 12) О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об уменьшении уставного капитала. 13) О принятии ОАО Московская Биржа в качестве единственного участника ООО» ММВБ-Финанс» решения по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания участников ООО «ММВБ-Финанс» (О распоряжении акциями, эмитентом которых является ОАО Московская Биржа). 14) О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции и внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа. 15) О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа. 16) Об утверждении Правил торгов и Правил допуска к торгам на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов ОАО Московская Биржа. 17) О проекте «Рынок зерна». 18) Об увеличении доли участия ОАО Московская Биржа в уставном капитале ЗАО «Национальная товарная биржа». 19) Разное. По вопросу 7 повестки дня О Председателе Наблюдательного Совета ОАО Московская Биржа: 1) Признать целесообразным продолжение работы С.А. Швецова в качестве Председателя Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа до годового Общего собрания акционеров в 2014 году. 2) Предложить С.А.Швецову не принимать участие в голосовании по вопросам, содержащим возможный конфликт интересов. По вопросу 12 повестки дня О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об уменьшении уставного капитала: 1) Определить цену приобретения ОАО Московская Биржа собственных размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 55 рублей за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО Московская Биржа, что соответствует цене размещения акций в ходе IPO и превышает средневзвешенную цену, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров. 2) Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос Об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: 1.1. Уменьшить уставный капитал ОАО Московская Биржа (далее – Общество) путем приобретения и погашения Обществом части размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: Категория (тип) и форма приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых акций: 1-05-08443-Н; Количество приобретаемых акций: 99 852 660 штук; Цена приобретения акций: 55 (пятьдесят пять) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию; Уведомление акционеров о приобретении акций осуществляется путем направления Обществом заказных писем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, проводимом 14 ноября 2013 года, в срок с 15 ноября 2013 года по 19 ноября 2013 года включительно; Прием Заявлений от акционеров о приобретении Обществом акций осуществляется по адресу Общества- 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 в срок с 15 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года включительно; Сообщение акционерам - владельцам акций Общества, направившим Заявления о приобретении акций, о количестве приобретаемых у каждого из них акций осуществляется в срок с 16 января 2014 года по 21 января 2014 года включительно; Приобретение Обществом акций и их оплата осуществляется в следующие сроки: - прием независимым регистратором Общества передаточных распоряжений: с 22 января 2014 года по 20 февраля 2014 года включительно по адресу- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»; - внесение в реестр акционеров Общества записи о списании акций со счета акционера (или номинального держателя) и зачислении акций на счет Общества: в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения регистратором Общества передаточных распоряжений; - оплата акций: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента зачисления акций на счет Общества. Форма оплаты акций: оплата осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме путём перечисления Обществом денежных средств на счет акционера, по реквизитам указанным им в Заявлении о приобретении Обществом акций. 1.2. Список акционеров, имеющих право продажи принадлежащих им акций ОАО Московская Биржа, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Московская Биржа на 25.09.2013 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, проводимом 14 ноября 2013 года. По вопросу 14 повестки дня О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции и внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа: 1) Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа следующий проект решения по указанному вопросу: Утвердить Устав Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции (предложенной 19.09.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа). Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2) Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа следующий проект решения по указанному вопросу: Внести в Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа 25.06.2013 (Протокол № 13) следующие изменения: 1. В пункте 4.2. слова в три четверти исключить. По вопросу 15 повестки дня О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС (ОАО Московская Биржа). 2) Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3) Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа) – 14 ноября 2013 года. 4) Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, по почтовому адресу: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 5) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа – 25 сентября 2013 года. 6) Направить заказным письмом или вручить под роспись уполномоченному представителю каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа. Опубликовать в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в газете Коммерсантъ, а также на странице в сети Интернет по адресу: http://moex.com. 7) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа: 1. Об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества. 2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. 3. Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции. 4. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа. 8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа: - рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу Об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества; - рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году; - рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции; - проект Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции; - рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа; - проект изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа; 9) Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО Московская Биржа: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (а также дополнительно по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514); - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа; 10) Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предусмотренную в Приложении 1 к настоящему решению. Направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. По вопросу 16 повестки дня Об утверждении Правил торгов и Правил допуска к торгам на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов ОАО Московская биржа: Утвердить Правила допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа и Правила организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10, дата составления протокола – 24.09.2013. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор по корпоративному развитию ОАО Московская Биржа В.А.Гусаков 3.2. Дата:  24  сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.