Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.03.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2019 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета за 2018 г., о годовой бухгалтерской отчетности по результатам отчетного 2018 г. 2.3.2. О предварительном утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2018 г., рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 2.3.3. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по итогам 2018 г. 2.3.4. Об утверждении «Отчета о заключенных Обществом в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 2.3.5. Рассмотрение проекта Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 2.3.6. Рассмотрение проекта Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 2.3.7. Рассмотрение проекта Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 2.3.8. О кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. 2.3.9. О кандидатах для избрания исполнительным органом (генеральным директором) Общества на годовом общем собрании акционеров. 2.3.10. О выдвижении кандидатур в аудиторы ПАО «КуйбышевАзот». 2.3.11. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.12. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2018 г. 2.3.13. Об утверждении стратегии деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на период 2020-2030 гг. 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0. - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ); ISIN RU000A0B9BV2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 22.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.