Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Аптечная сеть 36,6 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» - 8 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» - 8 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» - 8 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня: О даче согласия на приобретение ПАО «Аптечная сеть 36,6» 100 % долей коммерческой организации. «ЗА» - 8 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Тарасову Оксану Анатольевну. По четвертому вопросу повестки дня: Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Шадрина Павла Юрьевича, Тарасову Оксану Анатольевну, Макарова Евгения Владимировича. По пятому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Тарасову Оксану Анатольевну. По шестому вопросу повестки дня: Дать согласие ПАО «Аптечная сеть 36,6» на приобретение 100 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» на условиях, указанных в приложении к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 08 сентября 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 10 сентября 2020 г., Протокол № 298. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.М. Нестеренко 3.2. Дата 11.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.