Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня. Заключение Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, является для АО «Ламбумиз» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Ламбумиз-Инвест», члена Совета Директоров Давыденко Сергея, Генерального директора Абалакова Александра Николаевича, и Исполнительного директора Кальсина Сергея Леонидовича, требующей одобрения Советом директоров АО «Ламбумиз». В голосовании не принимает участие Давыденко Сергей, так как является заинтересованным лицом. Принятое решение: Одобрить заключение Обществом и «СДМ-Банк» (ПАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ООО «Ламбумиз-Инвест», члена Совета Директоров Давыденко Сергея, Генерального директора Абалакова Александра Николаевича, и Исполнительного директора Кальсина Сергея Леонидовича, а именно договора поручительства, с «СДМ-Банк» (ПАО) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания, с прочими условиями по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора. Итоги голосования: ЗА 4 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Необходимо одобрить заключение Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, является для АО «Ламбумиз». Принятое решение: Одобрить заключение Договора поручительства № 23-17501-3 с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, является для АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Необходимо уполномочить на заключение от имени Общества Договора, указанного в п.п. 1,2 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. Принятое решение: Уполномочить на заключение от имени Общества вышеуказанного договора с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к нему, Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2023 года, протокол заседания Совета директоров АО «Ламбумиз» № 7 от 18.05.2023. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 18.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.