Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский. «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Итоги голосования по вопросу 2: По вопросам 2.1. – 2.2.: В голосовании по указанным вопросам не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами), а также не учитывается голос К.Г. Селезнева (признается заинтересованным директором). Итоги голосования: «ЗА»: 8 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 По вопросам 2.3. – 2.4.: В голосовании по указанным вопросам не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами). Итоги голосования: «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 По вопросам 2.5. – 2.6.: В голосовании по указанным вопросам не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (признаются заинтересованным директором). «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский. «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский. «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 – В.И. Стржалковский 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу 1: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2012 год. Принятое решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2012 год согласно Приложению № 1. По вопросу 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятые решения: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятые решения по данному вопросу не раскрываются. По вопросу 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 – 2013 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению. По вопросу 4: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Цуркан Кариной Валерьевной должности Председателя Правления в UAB «INTER RAO Lietuva». Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должности члена Правления в UAB «INTER RAO Lietuva». Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пахомовым Александром Александровичем должности члена Наблюдательного совета в UAB «INTER RAO Lietuva». По вопросу 5: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на 2012 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Методику расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», на 2012 год» в редакции, согласно Приложению № 3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2012г., № 77. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.