Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. «О рассмотрении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и кандидатур в список для избрания соответствующих органов управления и контроля, принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением повторного годового Общего собрания акционеров Общества». Принятое решение: 1. На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», дополнить список кандидатур для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» 16.11.2020 г. по вопросу избрания членов Совета директоров Общества следующими кандидатами: 1. Северилов Андрей Владимирович; 2. Мельников Евгений Владимирович; 3. Близнец Ян Валерьевич; 4. Васильева Юлия Владимировна; 5. Коростелев Аркадий; 6. Тимченко Александр Юрьевич; 7. Минеев Александр Алексеевич; 8. Тихонов Дмитрий Александрович; 9. Плотский Вячеслав Николаевич. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 1 к Протоколу). 3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 октября 2020 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 12/20 от 23.10.2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 23.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.