Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12.1 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: Решения по сделкам по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты. 1. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А. 2. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А. 3. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А. 4. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А. 5. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А. 6. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А. 7. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А. 8. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А. 9. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А., а также на основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывались голоса членов Совета директоров Жиргалова М.А., Хорошего И.И., являющихся лицами, заинтересованными в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии со спецификацией Поставщик поставил Покупателю электрод графитированный в октябре 2017 г. Общая сумма по сделке –17 900 716,24 (семнадцать миллионов девятьсот тысяч семьсот шестнадцать 24/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной в сделке). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель В соответствии со спецификацией Поставщик поставил Покупателю никель в декабре 2017 г. Общая сумма по сделке – 25 042 081,22 (двадцать пять миллионов сорок две тысячи восемьдесят один 22/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной в сделке). 3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). В соответствии со спецификациями Поставщик поставил Покупателю кирпич, THERAMER BRICK, порошок глины, порошок шамота в августе 2017 г. Общая сумма по сделке – 18 858 887,25 (восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь 25/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик поставил Покупателю ферросилиций в январе 2018 г. Общая сумма по сделке – 145 115 045,12 (сто сорок пять миллионов сто пятнадцать тысяч сорок пять 12/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор уступки права требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Цессионарий) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (Цедент). В соответствии с договором Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты задолженности ООО «СЧПЗ-Трейд» (Должник) по договору поставки коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и Должником. Указанные права требования Цедента переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. Общая сумма по сделке – 190 163 746,98 (сто девяносто миллионов сто шестьдесят три тысячи семьсот сорок шесть 98/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц). 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор уступки права требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Цессионарий) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (Цедент). В соответствии с договором Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты задолженности ООО «СЧПЗ-Трейд» (Должник) по договору поставки коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и Должником. Указанные права требования Цедента переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. Общая сумма по сделке – 175 071 522,71 (сто семьдесят пять миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать два 71/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц). 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор уступки права требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Цессионарий) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (Цедент). В соответствии с договором Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты задолженности ООО «СЧПЗ-Трейд» (Должник) по договору поставки коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и Должником. Указанные права требования Цедента переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. Общая сумма по сделке – 208 851 474, 29 (двести восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре 29/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц). 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю ферросплавы, углеродосодержащие материалы в период с 16.03.2018г. по 31.03.2019г, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию. Общая сумма по сделке – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки прочей продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). Поставщик обязуется поставить Покупателю в соответствии с условиями договора ферросплавы (лигатуры, грануляты), никель, порошковые проволоки в период по 31.12.2019г. включительно, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию. Общая сумма по сделке – 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Хороший И.И. является одновременно членом Совета директоров ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке. в) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Жиргалов М.А. является одновременно председателем Совета директоров ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №707/1 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 18.07.2018. 3. Подпись 3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности № 140/18 от 01.06.2018 г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “18” июля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.