Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об утверждении отчёта генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 2: Об утверждении отчёта генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 1. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. 4. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 3: О рассмотрении отчёта генерального директора о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению Общества на 2010-2012 гг. за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО МРСК Сибири на 2010-2012 годы за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциальная информация. 3. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 4: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 года. Принять к сведению отчёт генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 5: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2011г. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 4 квартал 2011 г. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 6: О рассмотрении отчета генерального директора по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» за 2011 год. I. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири» за 2011 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. II. Конфиденциальная информация. III. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири»: 1. продолжить работу по улучшению финансово-экономического состояния указанных выше обществ, в том числе по приведению величины чистых активов ОАО Сибирьсетьремонт в соответствие с требованиями действующего законодательства, и доложить о принятых мерах на очередном заседании Совета директоров Общества; 2. обеспечить своевременное предоставлении отчета по управлению ДЗО ОАО «МРСК Сибири», осуществляющими непрофильные виды деятельности, не позднее квартала, следующего за отчетным периодом. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2011 года. 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 9: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2012 г. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 10: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Абрамовым Андреем Валериевичем членства в Совете директоров ОАО «Тываэнерго». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Митькиным Евгением Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт», ОАО «ЭСК Сибири». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петуховым Алексеем Васильевичем членства в Совете директоров ОАО «Тываэнерго», ОАО «ЭСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 11: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО Общества. 1. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: 1.1. по вопросу: «Об избрании членов совета директоров Общества» голосовать за избрание в Совет директоров следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Митькин Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Сибири» 2. Москаленко Алексей Леонидович Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» 3. Заворин Сергей Сергеевич Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Сибири» 4. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 5. Сторчай Маргарита Александровна Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 1.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать за избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Гаврильченко Илья Владимирович Главный специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 2. Аплошкин Андрей Георгиевич Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13) 3. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» 2. Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО «Сибирьсетьремонт»: 2.1. по вопросу: «Об избрании членов совета директоров Общества» голосовать за избрание в Совет директоров следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Скотников Дмитрий Александрович Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - региональные электрические сети» 2. Солдатенко Алексей Владимирович Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» 3. Санько Елена Петровна Начальник службы корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири» 4. Махмутов Игорь Маратович Начальник управления координации закупочной деятельности ООО «Сибирская генерирующая компания» 5. Еремина Елена Петровна Главный эксперт отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 2.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать за избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Журавлева Марина Викторовна Главный специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 2. Карцева Александра Владимировна Ведущий специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 3. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» 3. Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО «Соцсфера»: 3.1. по вопросу: «Об избрании членов совета директоров Общества» голосовать за избрание в Совет директоров следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Гарманова Светлана Валентиновна И.о. начальника департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Сибири» 2. Санько Елена Петровна Начальник службы корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири» 3. Заворин Сергей Сергеевич Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Сибири» 4. Бирюков Виталий Иванович Главный специалист по корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 5. Голубева Ольга Владимировна Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 3.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать за избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Косолапова Ольга Владимировна Ведущий специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 2. Муленко Наталья Борисовна Главный специалист контрольно – ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 3. Струкова Анна Георгиевна Заместитель начальника департамента начальник контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 4. Поручить представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири»: 4.1. по вопросу: «Об избрании членов совета директоров Общества» голосовать за избрание в Совет директоров следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Митькин Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Сибири» 2. Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири» 3. Митяева Татьяна Петровна Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Сибири» 4. Лукин Олег Николаевич Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» 5. Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 6. Пешков Александр Викторович Главный эксперт отдела энергосбережения департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» 7. Грачева Ирина Анатольевна Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 4.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать за избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № Ф. И. О. Должность 1. Филиппов Михаил Геннадьевич Главный специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 2. Гаврильченко Илья Владимирович Главный специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 3. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 12: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Бурятсетьремонт» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Механизированная колонна» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 13: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Бурятсетьремонт» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Механизированная колонна» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1 Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества 4 квартал 2011 года и 2011 год. 5.2 Отметить невыполнение основных финансово-экономических показателей, предусмотренных бизнес-планом Общества на 2011 год (фактическая выручка от реализации услуг - 8,1% от плановой величины; прибыль от реализации - 22,3% от плановой величины). 5.3 Поручить генеральному директору принять меры, обеспечивающие выполнение квартальных и годовых показателей утвержденного бизнес-плана Общества на 2012 год. 6. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 6.1 Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества 4 квартал 2011 года и 2011 год. 6.2 Конфиденциальная информация. 6.3 Конфиденциальная информация. 6.4 Поручить Генеральному директору Общества представить на Совет директоров Общества отчет о причинах неисполнения инвестиционной программы за 2011 год по разделу средства учета и контроля по разделу приобретение основных средств и план мероприятий по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы на 2012 год; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 14: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО ЭСК Сибири по вопросу: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 15: О единовременном премировании генерального директора ОАО «МРСК Сибири». Выплатить единовременную премию Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» Петухову Константину Юрьевичу в связи с награждением Почётным знаком ОАО «Холдинг МРСК» «За безупречную работу в распределительно-сетевом комплексе» в размере трех должностных окладов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 16: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС № 1 110/6 кВ «Городская», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Алтайэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить, что условия договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС № 1 110/6 кВ «Городская», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. 2. Определить цену договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС № 1 110/6 кВ «Городская», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», в размере 69 530 000 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 606 271 (Десять миллионов шестьсот шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. 3. Одобрить договор подряда на выполнение работ по реконструкции ПС № 1 110/6 кВ «Городская» между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией: № 11.22.1303.09, рабочим проектом № 0066, разработанным ЗАО «Сибирский инжиниринговый центр», осуществить строительно-монтажные работы по реконструкции ПС № 1 110/6 кВ «Городская» для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», а именно: ПС-1 110/35/6 Городская ОРУ, оборудование Тр-р 2х20000 (инв. № Б000055194) (замена ЗРУ-10кВ на КРУН 10кВ с перекладкой кабельных заходов 10кВ), ул. Л. Толстого, 1а, г. Барнаул Алтайского края и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1 к Договору) и составляет 58 923 728 (Пятьдесят восемь миллионов девятьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка, кроме того НДС составляет 10 606 271 (Десять миллионов шестьсот шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 69 530 000 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Условия и сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору с момента заключения Договора в соответствии с календарным планом реконструкции объекта (Приложение 3 к Договору). Срок завершения работ – в течение 300 календарных дней. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика и с согласованной им же страховой организацией заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 17: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1, посредством публичного предложения. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество – теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 48 п.м., инв. №1418/1, адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, от ТК-35 до жилого дома по пер. Щегловский - 4/1; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 462 691 (Четыреста шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто один) рубль 41 копейка; ? способ отчуждения - продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири»), утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 14.11.2008 (протокол № 25/08), открытая по составу участников, без привлечения Агента по реализации имущества; ? цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 391 000 (Триста девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, с учетом НДС; ? минимальная цена предложения – 50 % от цены первоначального предложения, в размере 195 500 (Сто девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС; ? порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 18: Об одобрении договора возмездного размещения имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «МТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору возмездного размещения имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «МТС», в размере 2 767 (Две тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 13 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 422 (Четыреста двадцать два) рубля 10 копеек в месяц. 2. Одобрить договор возмездного размещения имущества между «МРСК Сибири», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО «МТС» (далее – Договор, Приложение №19 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Собственник 1 – ОАО «МРСК Сибири»; Собственник 2 - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; Пользователь - ОАО «МТС». Предмет Договора: Собственник 1 и Собственник 2 (далее по тексту – Собственники) предоставляют Пользователю право размещения на возмездной основе технологического оборудования на части крыши нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», Литера Б1, кадастровый номер 24:50:000000:0000:04:401:002:000310230:0007, общей площадью 2,5 кв.м. (далее по тексту – Внешняя площадка). Технологическое оборудование размещается Пользователем на Внешней площадке согласно требованиям установки и эксплуатации оборудования, располагаемого вне помещений, согласно Приложению № 1 к Договору. Схема расположения Внешней площадки на крыше здания приведена в Приложении № 2 к Договору. Срок размещения имущества по Договору: Внешняя площадка передается в пользование с 01 июля 2012 года по 31 мая 2013 года. Цена Договора: Плата за пользование Внешней площадкой определяется по показателям, указанным в Приложении № 4 к Договору, и составляет в месяц 2 767 (Две тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 13 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 422 (Четыреста двадцать два) рубля 10 копеек. Пользователь ежемесячно уплачивает Собственнику 1: 2 105 (Две тысячи сто пять) рублей 43 копейки, в т.ч. НДС (18%) – 321 (Триста двадцать один) рубль 17 копеек, Собственнику 2: 661 (Шестьсот шестьдесят один) рубль 70 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 100 (Сто) рублей 94 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до 31.05.2013 г. В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит о прекращении Договора, срок действия Договора продлевается на тот же срок, на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 19: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства. 1. Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить скорректированный формат отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору по завершению энергетического обследования организовать разработку мероприятий, обеспечивающих эффект по снижению объема потребления ТЭР и (или) воды на хозяйственные нужды, в размере не менее 15% от фактического годового объема потребления в базовом периоде каждого вида первичных ТЭР и (или) воды, в натуральном выражении (в сопоставимых условиях). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 20: Об одобрении Соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения заместителем генерального директора Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Высшего менеджера Общества. Одобрить соглашение о компенсации расходов по найму жилого помещения, заключаемое между Обществом и членом Правления, заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером Общества – Митькиным Евгением Владимировичем, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 21: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МРСК Сибири. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 28 августа 2012 года. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 июля 2012 года. 7.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири»; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 9.1. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 8 августа 2012 года по 27 августа 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 28 августа 2012 года во время проведения собрания, по следующим адресам: - 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб. 705; - 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»; - 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16 – Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»; - 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д. 28 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»; - 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 11 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - региональные электрические сети»; - 644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»; - 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго»; - 672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д.7 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»; - 649100, Российская Федерация, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, дом 15 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 7 августа 2012 года. 10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб. 705, - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 10.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25 августа 2012 года. 12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества. 13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 июня 2012 года. 14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Поликарпову Инну Александровну – Корпоративного секретаря Общества. 15. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов). Такие предложения должны поступить в Общество по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири» до 28 июля 2012 года. 16. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеня для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, об утверждении условий договора с регистратором на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров – 2 августа 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 22: О дополнительном материальном стимулировании по итогам 2011 года. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» июня 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» июня 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 102/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “08” июня 2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.