Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 28.01.2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 16.02.2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2016 год. 3. Об утверждении Положения о работе с инсайдерской информацией Общества в новой редакции. 4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщиков Общества. 5. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2015 года. 6. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №164 от 16.03.2015 г., вопрос №2). 7. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол №182 от 11.12.2015 г., вопрос №3). 8. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2015 год. 9. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2015 года. 10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года. 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ТСО-1 от 28.02.2015 между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «ФСК ЕЭС». 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку информационно-технической документации по вопросам проектирования электрических сетей между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 15. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об избрании Директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 28 января 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.