Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6 1.4. ОГРН эмитента 1024201388661 1.5. ИНН эмитента 4214000608 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2009 г. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, актовый зал разреза «Красногорский». 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 36 109 217. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 33 832 658 обыкновенных акций Общества. Кворум собрания (более 50% голосующих акций) для проведения общего собрания акционеров ОАО «Южный Кузбасс» имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета Общества Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 33 832 648, 99,99%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0, 0,00%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, 0,00%. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 33 832 252, 99,98%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0, 0,00%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 396, 0,00%. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 33 823 326, 99,96%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 6 418, 0,02%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 394, 0,00%; 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: №, Фамилия, имя, отчество кандидата, Варианты голосования «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Зюзин Игорь Владимирович 33 839 034; 0; 6 930; 2. Ипеева Ирина Николаевна 33 817 448; 0; 6 930; 3. Скулдицкий Виктор николаевич 33 822 002; 0; 6 930; 4. Никишичев Борис Григорьевич 33 813 902; 0; 6 930; 5. Коцкий Александр Николаевич 33 816 718; 0; 6 930; 6. Лунегова Людмила Владимировна 14 481 0 6 930 7. Хафизов Игорь Валерьевич 33 812 747 0; 6 930 8. Шмохин Александр Васильевич 33 817 519; 0; 6 930 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания: №, Фамилия, имя, отчество кандидата, Варианты голосования «ЗА»; «ПРОТИВ»; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Загребин Алексей Вячеславович 33 816 991 5 028 1 090 2. Козлова Валентина Александровна 16 068; 33 807 816; 1 990 3.Ильиных Валентина Александровна 33 818 948; 5 917; 1 090 4. Федоров Алексей Николаевич 33 812 637; 7 389; 697 6. Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 33 830 893, 99,98%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 861, 0,00%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 894, 0,00%. 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»– 33 829 513, 99,98%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 428, 0,00%; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 687, 0,01%. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 3. Прибыль ОАО «Южный Кузбасс» по результатам финансового года распределить в предложенной редакции. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать. 4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: 1. Зюзина Игоря Владимировича 2. Ипееву Ирину Николаевну 3. Коцкого Александра Николаевича 4. Никишичева Бориса Григорьевича 5. Скулдицкого Виктора Николаевича 6. Хафизова Игоря Валерьевича 7. Шмохина Александра Васильевича 5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Загребина Алексея Вячеславовича 2. Ильиных Валентину Александровну 3. Федорова Алексея Николаевича 6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» 7. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества в следующей редакции: 1). Раздел 4 пункта 4.3 дополнить подпунктом 10 «для доверенностей». 2). Пункт 3.4 дополнить подпунктом 52 «техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств». Дата составления протокола общего собрания: «02» июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс», действующий на основании генеральной доверенности от 01.11.2008. ____________________В.Н. Скулдицкий М.П. 3.2. Дата «02» июля 2009г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.