Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2018 год». Решение: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2018 год в объеме 3 899 061,94 рублей, согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. Вопрос №2: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год». Решение: Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 30.11.2017 №1081, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества». Решение: 1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РЭСК» согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу Стандарт ПАО «РЭСК» «Система бизнес-планирования», утвержденный Советом директоров Общества 26.10.2005г. (протокол от 27.10.2005г. №10/10-05) с изменениями 28.02.2006г. (протокол от 02.03.2006г. №16/16-06) и 30.03.2007г. (протокол от 02.04.2007г. №10/30-07), с даты принятия настоящего решения. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 3 квартал 2017 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2017 года, согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2018 год». Решение: Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017г. Протокол № 09/168-17 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.